Иск по кастодиальной деятельности Kraken: Payward подает в суд на Etana на 25 млн долларов по обвинениям в схеме Понци

Payward, материнская компания криптобиржи Kraken, подала иск по вопросам кастодиального обслуживания против своего кастодиана Etana Custody и генерального директора Брэндона Раселла. Payward утверждает, что Etana присвоила более 25 миллионов долларов из резервных средств клиентов и действовала по схеме, «похожей на Понци». В иске говорится, что попытка вывода в апреле 2025 года—когда Kraken пыталась снять 25 миллионов долларов—провалилась из‑за нехватки ликвидности. Также утверждается, что Etana смешивала резервные средства клиентов Kraken с собственными операционными средствами, использовала входящие депозиты для покрытия пробелов и выдавала вводящие в заблуждение отчёты о балансе и показатели на панели, показывающие средства как полностью защищённые. Юридический директор Kraken Мэтт Турецки назвал ситуацию «дикой», утверждая, что Etana тратила деньги биржи на операционные расходы и рискованные инвестиции, прежде чем предоставить раскрытия, которые преувеличивали безопасность. Отдельно Payward сообщила, что завершила приобретение Bitnomial, платформы криптодеривативов, лицензированной CFTC. Payward позиционирует сделку как модернизацию своего американского деривативного стека (FCM, DCM, DCO) для поддержки спот‑маржи, бессрочных контрактов и опционов, регулируемых CFTC, для правомочных клиентов в США на Kraken и NinjaTrader. Для трейдеров иск по кастодиальному обслуживанию Kraken — напоминание о том, как сбои в кастодиальном обслуживании/работе с контрагентом могут быстро превратиться в реальное напряжение ликвидности. В краткосрочной перспективе это может повысить осторожность в отношении контрагентов по расчётам и кастодиальному обслуживанию; в долгосрочной — сроки восстановления и возможные требования о возмещении ущерба могут оставаться неопределёнными.