Позов щодо кастодіального обслуговування Kraken: Payward подає в суд на Etana на 25 млн дол. через звинувачення в схемі Понці

Payward, материнська компанія криптобіржі Kraken, подала позов щодо кастодіального обслуговування проти свого кастодіана Etana Custody та CEO Брендона Рассела. Payward стверджує, що Etana привласнила понад 25 млн доларів резервних коштів клієнтів і діяла за схемою, «схожою на Понці». У позові йдеться, що спроба вивести кошти в квітні 2025 року—коли Kraken намагалася зняти 25 млн доларів—зазнала невдачі через нестачу ліквідності. Також стверджується, що Etana змішувала резерви клієнтів Kraken із власними операційними коштами, використовувала вхідні депозити для покриття розривів і публікувала оманливі звіти про баланс та дані на панелі, що відображали кошти як повністю забезпечені. Головний юрисконсульт Kraken Метт Турецкі назвав ситуацію «дикунською», стверджуючи, що Etana витрачала кошти біржі на операційні витрати та ризиковані інвестиції, перш ніж надати розкриття, які перебільшували рівень безпеки. Окремо Payward повідомила, що завершила придбання Bitnomial, платформи криптодеривативів, ліцензованої CFTC. Payward подає угоду як оновлення свого американського стеку деривативів (FCM, DCM, DCO) для підтримки регульованого CFTC спотового маржинування, перпетуалів та опціонів для правомочних клієнтів у США на Kraken та NinjaTrader. Для трейдерів позов щодо кастодіального обслуговування Kraken нагадує, як збої в кастодіальному обслуговуванні/контрагенті можуть швидко перетворитися на реальний ліквіднісний стрес. У короткостроковій перспективі це може підвищити обережність щодо контрагентів розрахунку та зберігачів; у довгостроковій — строки відновлення та будь-які позови про відшкодування можуть залишатися невизначеними.