Vụ kiện quản custody của Kraken: Payward kiện Etana 25 triệu USD cáo buộc lừa đảo Ponzi

Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken, đã kiện công ty lưu ký Etana Custody và CEO Brandon Rusell trong vụ kiện về dịch vụ lưu ký. Payward cáo buộc Etana chiếm dụng hơn 25 triệu USD quỹ dự trữ của khách hàng và vận hành một mô hình “giống Ponzi”. Đơn kiện cho biết một nỗ lực rút tiền vào tháng 4/2025—khi Kraken cố gắng rút 25 triệu USD—thất bại do thiếu thanh khoản. Đơn còn cho rằng Etana đã trộn lẫn quỹ dự trữ khách hàng của Kraken với quỹ hoạt động của mình, sử dụng các khoản tiền gửi đến để bù đắp thiếu hụt và phát hành các công bố số dư gây hiểu lầm cùng số liệu trên bảng điều khiển cho thấy quỹ được bảo đảm hoàn toàn. Giám đốc pháp lý của Kraken, Matt Turetzky, gọi tình huống này là “điên rồ”, cáo buộc Etana đã dùng tiền sàn để chi trả chi phí hoạt động và đầu tư rủi ro trước khi công bố các thông tin thổi phồng mức độ an toàn. Ngoài ra, Payward cho biết đã hoàn tất việc mua lại Bitnomial, một nền tảng phái sinh tiền mã hóa được CFTC cấp phép. Payward trình bày thương vụ như một nâng cấp cho hệ thống phái sinh tại Mỹ (FCM, DCM, DCO) để hỗ trợ giao dịch ký quỹ spot theo quy định của CFTC, hợp đồng vĩnh viễn và quyền chọn cho khách hàng đủ điều kiện tại Mỹ trên Kraken và NinjaTrader. Đối với nhà giao dịch, vụ kiện lưu ký của Kraken là lời nhắc về cách các thất bại về lưu ký/đối tác có thể nhanh chóng trở thành căng thẳng thanh khoản thực sự. Trong ngắn hạn, điều này có thể khiến nhà giao dịch thận trọng hơn đối với đối tác thanh toán và lưu ký; về dài hạn, thời gian khắc phục và bất kỳ yêu cầu bồi thường nào có thể vẫn không chắc chắn.