الفلبين تجمّد 25 محفظة للعملات المشفّرة في تحقيق فساد
جمّدت الفلبين 116 أصلاً مالياً في إطار تحقيق بشأن نهب مزعوم وتلقي عمولات غير قانونية مرتبط بمشاريع حكومية للسيطرة على الفيضانات. ويشمل أمر محكمة الاستئناف 25 محفظة للعملات المشفرة، و86 حساباً مصرفياً، وأربعة حسابات استثمارية، وبوليصة تأمين واحدة.
ويحمل أمر التجميد تاريخ 21 سبتمبر 2026، وأُعلن عنه في 1 أكتوبر. وتُ reportedly الأصول مرتبطة بمشرّع لم يُكشف عن اسمه، وشركة، وأفراد مرتبطين بها. وقال مجلس مكافحة غسل الأموال إن الأموال مرّت عبر وسطاء وبنوك وشركة لخدمات تحويل الأموال ومنصة للأصول الافتراضية ومحافظ متعددة لإخفاء مصدرها. ولم يجد المحققون إيرادات تشغيلية ظاهرة تكفي لتبرير حجم الاستثمارات.
وفحصت التحقيقات السابقة في الفضيحة، التي ظهرت في عام 2025، أموالاً يُشتبه في أنها متحصلة من الفساد وحُوّلت إلى USDT، وقدّرت حركة العملات المشفرة بما بين 50 و100 مليون دولار. ولم تُربط هذه الأرقام مباشرة بالمحافظ المشفرة الـ25 الواردة في الأمر الأخير. ولم تكشف السلطات عناوين المحافظ أو العملات المشفرة أو المنصة أو قيمة الأصول المشفرة المجمدة.
والتجميد إجراء مؤقت ولا يثبت المسؤولية الجنائية. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، تمثل القضية أساساً تطوراً تنظيمياً ومرتبطاً بالامتثال. وقد تؤدي إلى زيادة التدقيق في منصات العملات المشفرة الفلبينية ومقدمي المحافظ وأنظمة مراقبة المعاملات. ومن المرجح أن يظل التأثير الفوري في أسعار العملات المشفرة العالمية محدوداً، ما لم تتورط منصات كبرى أو رموز واسعة التداول أو أنشطة تمويل غير مشروعة أوسع نطاقاً.
Neutral
لا تحدد الأخبار العملات المشفرة أو أرصدة المحافظ أو المنصات المعنية، ولذلك من غير المرجح أن تؤدي إلى ضغط فوري للشراء أو البيع على أي رمز رئيسي. وكان التقدير السابق لتحركات العملات المشفرة، والتي تراوحت بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار، يتعلق بعمليات تحويل مشتبه بها لعملة USDT، لكنه لم يُربط مباشرة بالتجميد الأخير لـ25 محفظة.
على المدى القصير، قد يتفاعل المتداولون مع العناوين الإخبارية بحذر تجاه منصات التداول ومزودي المحافظ الموجودين في الفلبين. ومع ذلك، فإن الأمر يمثل إجراءً قانونياً مؤقتاً وليس تقييداً للسوق بأكمله، ولا يشير إلى بيع قسري لرمز معروف. وعلى المدى الطويل، قد تعزز القضية متطلبات الامتثال، وتتبع سلاسل الكتل، ومعايير مراقبة المعاملات في جميع أنحاء الفلبين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التشغيل لشركات الأصول الافتراضية ورفع مخاطر الطرف المقابل، لكن المعلومات المعلنة غير كافية لدعم توقع صعودي أو هبوطي للأسعار.