দুর্নীতির তদন্তে ফিলিপাইন ২৫টি ক্রিপ্টো ওয়ালেট জব্দ করেছে

সরকারি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কথিত লুটপাট ও ঘুষের তদন্তে ফিলিপাইন ১১৬টি আর্থিক সম্পদ জব্দ বা হিমায়িত করেছে। আপিল আদালতের আদেশে ২৫টি ক্রিপ্টো ওয়ালেট, ৮৬টি ব্যাংক হিসাব, চারটি বিনিয়োগ হিসাব এবং একটি বিমা পলিসি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হিমায়িত করার আদেশটি ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের এবং ১ অক্টোবর তা ঘোষণা করা হয়। সম্পদগুলো নাম প্রকাশ না করা এক আইনপ্রণেতা, একটি করপোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে। অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল জানায়, অর্থের উৎস গোপন করতে মধ্যস্থতাকারী, ব্যাংক, মানি সার্ভিস ব্যবসা, ভার্চুয়াল অ্যাসেট প্ল্যাটফর্ম এবং একাধিক ওয়ালেটের মাধ্যমে অর্থ সরানো হয়েছিল। তদন্তকারীরা বিনিয়োগের এই মাত্রা সমর্থন করার মতো পর্যাপ্ত দৃশ্যমান পরিচালন রাজস্ব পাননি। ২০২৫ সালে প্রকাশিত কেলেঙ্কারি নিয়ে আগের তদন্তগুলোতে দুর্নীতির সন্দেহভাজন অর্থ USDT-তে রূপান্তরের বিষয় পরীক্ষা করা হয় এবং ৫ কোটি থেকে ১০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্রিপ্টো লেনদেনের হিসাব করা হয়। এই সংখ্যাগুলো সর্বশেষ আদেশের ২৫টি ক্রিপ্টো ওয়ালেটের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ ওয়ালেটের ঠিকানা, ক্রিপ্টোকারেন্সি, প্ল্যাটফর্ম বা হিমায়িত ক্রিপ্টো সম্পদের মূল্য প্রকাশ করেনি। এই হিমায়িতকরণ একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা এবং এতে অপরাধমূলক দোষ প্রমাণিত হয় না। ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের জন্য, ঘটনাটি মূলত নিয়ন্ত্রণ ও কমপ্লায়েন্স-সংক্রান্ত একটি উন্নয়ন। এর ফলে ফিলিপাইনের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, ওয়ালেট সরবরাহকারী এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার ওপর নজরদারি বাড়তে পারে। বড় এক্সচেঞ্জ, ব্যাপকভাবে লেনদেন হওয়া টোকেন বা বৃহত্তর অবৈধ আর্থিক কর্মকাণ্ড জড়িত না হলে বৈশ্বিক ক্রিপ্টো দামে তাৎক্ষণিক প্রভাব সীমিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি।