Filipiny zamrażają 25 portfeli kryptowalutowych w ramach dochodzenia korupcyjnego
Filipiny zamroziły 116 aktywów finansowych w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego zagarnięcia mienia i przyjmowania łapówek w związku z rządowymi projektami ochrony przeciwpowodziowej. Nakaz sądu apelacyjnego obejmuje 25 portfeli kryptowalutowych, 86 rachunków bankowych, cztery rachunki inwestycyjne i jedną polisę ubezpieczeniową.
Nakaz zamrożenia wydano 21 września 2026 roku, a ogłoszono go 1 października. Według doniesień aktywa są powiązane z nienazwanym parlamentarzystą, korporacją i powiązanymi osobami. Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy poinformowała, że środki przepływały przez pośredników, banki, firmę świadczącą usługi pieniężne, platformę aktywów wirtualnych i wiele portfeli, aby ukryć ich pochodzenie. Śledczy nie znaleźli widocznych przychodów operacyjnych wystarczających do uzasadnienia skali inwestycji.
Wcześniejsze śledztwa dotyczące skandalu, który ujawnił się w 2025 roku, analizowały środki podejrzewane o pochodzenie z korupcji, zamienione na USDT, i oszacowały przepływy kryptowalut na 50–100 mln dolarów. Kwot tych nie powiązano bezpośrednio z 25 portfelami wskazanymi w najnowszym nakazie. Władze nie ujawniły adresów portfeli, kryptowalut, platformy ani wartości zamrożonych aktywów cyfrowych.
Zamrożenie jest środkiem tymczasowym i nie przesądza o winie karnej. Dla traderów kryptowalut sprawa jest przede wszystkim wydarzeniem regulacyjnym i związanym z przestrzeganiem przepisów. Może zwiększyć kontrolę nad filipińskimi giełdami kryptowalut, dostawcami portfeli i systemami monitorowania transakcji. Bez udziału dużych giełd, szeroko handlowanych tokenów lub szerszej działalności związanej z nielegalnym finansowaniem bezpośredni wpływ na globalne ceny kryptowalut prawdopodobnie pozostanie ograniczony.
Neutral
Wiadomość nie identyfikuje kryptowalut, sald portfeli ani zaangażowanych platform, dlatego jest mało prawdopodobne, aby wywołała natychmiastową presję zakupową lub sprzedażową na jakikolwiek główny token. Wcześniejsze szacunki dotyczące przepływów kryptowalut o wartości od 50 do 100 mln USD obejmowały podejrzewane konwersje USDT, ale nie zostały bezpośrednio powiązane z najnowszym zamrożeniem 25 portfeli.
W krótkim terminie traderzy mogą ostrożnie reagować na doniesienia dotyczące giełd i dostawców portfeli z siedzibą na Filipinach. Nakaz jest jednak tymczasowym środkiem prawnym, a nie ograniczeniem obejmującym cały rynek, i nie wskazuje na przymusową sprzedaż konkretnego, znanego tokena. W dłuższej perspektywie sprawa może wzmocnić wymogi zgodności, śledzenie blockchaina oraz standardy monitorowania transakcji na Filipinach. Może to zwiększyć koszty operacyjne firm zajmujących się aktywami wirtualnymi i podnieść ryzyko kontrahenta, ale ujawnione informacje są niewystarczające, by uzasadnić byczą lub niedźwiedzią prognozę cenową.