Filipinele îngheață 25 de portofele cripto în cadrul unei anchete privind corupția
Filipinele au înghețat 116 active financiare în cadrul unei anchete privind presupusa delapidare și primirea de comisioane ilegale, legată de proiecte guvernamentale de control al inundațiilor. Ordinul Curții de Apel vizează 25 de portofele cripto, 86 de conturi bancare, patru conturi de investiții și o poliță de asigurare.
Ordinul de înghețare este datat 21 septembrie 2026 și a fost anunțat la 1 octombrie. Se presupune că activele sunt legate de un parlamentar neidentificat, de o corporație și de persoane asociate. Consiliul pentru Combaterea Spălării Banilor a declarat că fondurile au trecut prin intermediari, bănci, o companie de servicii monetare, o platformă de active virtuale și mai multe portofele pentru a le ascunde originea. Anchetatorii nu au găsit venituri operaționale aparente suficiente pentru a justifica amploarea investițiilor.
Investigațiile anterioare privind scandalul, care a ieșit la iveală în 2025, au analizat fonduri suspectate că provin din corupție și au fost convertite în USDT, estimând transferuri cripto de 50–100 de milioane de dolari. Aceste sume nu au fost asociate direct cu cele 25 de portofele cripto din cel mai recent ordin. Autoritățile nu au dezvăluit adresele portofelelor, criptomonedele, platforma sau valoarea activelor cripto înghețate.
Înghețarea este o măsură provizorie și nu stabilește vinovăția penală. Pentru traderii de criptomonede, cazul reprezintă în principal o evoluție de reglementare și conformitate. Acesta ar putea spori controlul asupra burselor cripto filipineze, furnizorilor de portofele și sistemelor de monitorizare a tranzacțiilor. Impactul imediat asupra prețurilor globale ale criptomonedelor va rămâne probabil limitat, cu excepția cazului în care sunt implicate burse importante, tokenuri tranzacționate pe scară largă sau activități ilegale de finanțare mai ample.
Neutral
Știrea nu identifică criptomonedele, soldurile portofelelor sau platformele implicate, astfel încât este puțin probabil să creeze o presiune imediată de cumpărare sau vânzare asupra vreunui token important. Estimarea anterioară de 50–100 de milioane de dolari în transferuri de criptomonede se referea la presupuse conversii de USDT, însă nu a fost legată direct de cea mai recentă înghețare a 25 de portofele.
Pe termen scurt, traderii ar putea reacționa cu prudență la titlurile despre bursele și furnizorii de portofele cu sediul în Filipine. Totuși, ordinul este o măsură juridică interimară, nu o restricție la nivelul întregii piețe, și nu indică vânzarea forțată a unui token cunoscut. Pe termen lung, cazul ar putea consolida cerințele de conformitate, trasarea blockchainului și standardele de monitorizare a tranzacțiilor în Filipine. Acest lucru ar putea crește costurile operaționale ale companiilor care activează cu active virtuale și riscul de contraparte, însă informațiile divulgate nu sunt suficiente pentru a susține o perspectivă optimistă sau pesimistă asupra prețurilor.