Філіппіни заморозили 25 криптогаманців у межах розслідування корупції
Філіппіни заморозили 116 фінансових активів у межах розслідування ймовірного розкрадання та отримання відкатів, пов’язаного з державними проєктами з контролю повеней. Розпорядження Апеляційного суду охоплює 25 криптогаманців, 86 банківських рахунків, чотири інвестиційні рахунки та один страховий поліс.
Розпорядження про замороження датоване 21 вересня 2026 року, а оголошене 1 жовтня. Як повідомляється, активи пов’язані з неназваним законодавцем, корпорацією та пов’язаними особами. Рада з боротьби з відмиванням грошей заявила, що кошти переміщувалися через посередників, банки, компанію, що надає грошові послуги, платформу віртуальних активів і численні гаманці, щоб приховати їхнє походження. Слідчі не виявили очевидних операційних доходів, достатніх для пояснення масштабів інвестицій.
Попередні розслідування скандалу, що виник у 2025 році, вивчали кошти, які, ймовірно, походили від корупції та були конвертовані в USDT. Обсяг криптовалютних переказів оцінювали в 50–100 млн доларів. Ці суми безпосередньо не пов’язали з 25 криптогаманцями з останнього розпорядження. Влада не розкрила адреси гаманців, криптовалюти, платформу чи вартість заморожених криптоактивів.
Замороження є тимчасовим заходом і не встановлює кримінальної вини. Для криптотрейдерів ця справа передусім є регуляторною та пов’язаною з дотриманням вимог. Вона може посилити контроль над філіппінськими криптобіржами, постачальниками гаманців і системами моніторингу транзакцій. Негайний вплив на світові ціни криптовалют, імовірно, залишатиметься обмеженим, якщо тільки до справи не будуть залучені великі біржі, широко торговані токени або масштабніша незаконна фінансова діяльність.
Neutral
У новині не вказано, які саме криптовалюти, залишки на гаманцях або платформи задіяні, тому малоймовірно, що вона негайно створить тиск на купівлю чи продаж будь-якого великого токена. Попередня оцінка переміщень криптовалют на суму від 50 до 100 мільйонів доларів стосувалася ймовірних конвертацій USDT, але безпосередньо з останнім замороженням 25 гаманців її не пов’язано.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть обережно відреагувати на заголовки щодо бірж і постачальників гаманців, розташованих на Філіппінах. Однак це розпорядження є тимчасовим правовим заходом, а не обмеженням для всього ринку, і воно не свідчить про примусовий продаж відомого токена. У довгостроковій перспективі ця справа може посилити вимоги щодо дотримання норм, відстеження блокчейну та стандарти моніторингу транзакцій на Філіппінах. Це може підвищити операційні витрати компаній, що працюють із віртуальними активами, і збільшити ризик контрагента, але оприлюдненої інформації недостатньо для обґрунтування бичачого чи ведмежого прогнозу цін.