فلپائن نے بدعنوانی کی تحقیقات میں 25 کرپٹو والٹس منجمد کر دیے
فلپائن نے سرکاری سیلابی پانی کی نکاسی کے منصوبوں سے منسلک مبینہ لوٹ مار اور کک بیکس کی تحقیقات میں 116 مالیاتی اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ عدالتِ اپیل کے حکم میں 25 کرپٹو والٹس، 86 بینک اکاؤنٹس، چار سرمایہ کاری اکاؤنٹس اور ایک انشورنس پالیسی شامل ہیں۔
یہ حکمِ منجمدی 21 ستمبر 2026 کا ہے اور اسے یکم اکتوبر کو جاری کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ اثاثے ایک نامعلوم قانون ساز، ایک کارپوریشن اور متعلقہ افراد سے منسلک ہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ کونسل نے کہا کہ رقوم کے اصل ماخذ کو چھپانے کے لیے انہیں درمیانی واسطوں، بینکوں، منی سروس کاروبار، ورچوئل اثاثہ پلیٹ فارم اور متعدد والٹس کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ تفتیش کاروں کو ایسی کوئی واضح آپریٹنگ آمدنی نہیں ملی جو سرمایہ کاری کے حجم کو جواز فراہم کر سکے۔
2025 میں سامنے آنے والے اسکینڈل کی ابتدائی تحقیقات میں مبینہ بدعنوانی کی رقوم کو USDT میں تبدیل کیے جانے کا جائزہ لیا گیا اور کرپٹو منتقلی کا تخمینہ 50 ملین سے 100 ملین ڈالر لگایا گیا۔ ان اعداد و شمار کو تازہ ترین حکم میں شامل 25 کرپٹو والٹس سے براہِ راست منسلک نہیں کیا گیا۔ حکام نے والٹ کے پتے، کرپٹو کرنسیوں، پلیٹ فارم یا منجمد کرپٹو اثاثوں کی مالیت ظاہر نہیں کی۔
یہ منجمدی ایک عبوری اقدام ہے اور اس سے مجرمانہ جرم ثابت نہیں ہوتا۔ کرپٹو تاجروں کے لیے یہ معاملہ بنیادی طور پر ضابطہ کاری اور تعمیل سے متعلق پیش رفت ہے۔ اس سے فلپائن کے کرپٹو ایکسچینجز، والٹ فراہم کرنے والوں اور لین دین کی نگرانی کے نظاموں پر جانچ بڑھ سکتی ہے۔ عالمی کرپٹو قیمتوں پر فوری اثر غالباً محدود رہے گا، جب تک کہ بڑے ایکسچینجز، وسیع پیمانے پر تجارت ہونے والے ٹوکنز یا وسیع تر غیر قانونی مالی سرگرمی اس میں شامل نہ ہو۔
Neutral
خبر میں متعلقہ کرپٹو کرنسیوں، والٹ بیلنسز یا پلیٹ فارمز کی شناخت نہیں کی گئی، اس لیے امکان کم ہے کہ اس سے کسی بڑے ٹوکن پر فوری خریداری یا فروخت کا دباؤ پیدا ہو۔ کرپٹو کی نقل و حرکت کے حوالے سے 50 ملین سے 100 ملین ڈالر کا سابقہ اندازہ مشتبہ USDT تبدیلیوں سے متعلق تھا، لیکن اسے تازہ ترین 25 والٹس منجمد کیے جانے سے براہِ راست منسلک نہیں کیا گیا۔
قلیل مدت میں، تاجر خبروں کے باعث فلپائن میں قائم ایکسچینجز اور والٹ فراہم کنندگان کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ حکم مارکیٹ بھر میں پابندی کے بجائے ایک عبوری قانونی اقدام ہے، اور یہ کسی معروف ٹوکن کی جبری فروخت کی نشاندہی نہیں کرتا۔ طویل مدت میں، یہ مقدمہ پورے فلپائن میں تعمیلی تقاضوں، بلاک چین ٹریسنگ اور لین دین کی نگرانی کے معیارات کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ اس سے ورچوئل اثاثہ جات کے کاروباروں کے عملیاتی اخراجات اور فریقِ ثانی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، لیکن دستیاب معلومات کسی تیزی یا مندی کے قیمت کے اندازے کی حمایت کے لیے ناکافی ہیں۔