Philippines đóng băng 25 ví tiền điện tử trong cuộc điều tra tham nhũng

Philippines đã phong tỏa 116 tài sản tài chính trong một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô và nhận tiền lại quả liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt của chính phủ. Lệnh của Tòa phúc thẩm bao gồm 25 ví tiền số, 86 tài khoản ngân hàng, bốn tài khoản đầu tư và một hợp đồng bảo hiểm. Lệnh phong tỏa được ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2026 và công bố ngày 1 tháng 10. Các tài sản được cho là liên quan đến một nghị sĩ chưa được nêu tên, một tập đoàn và những cá nhân liên quan. Hội đồng Chống rửa tiền cho biết tiền đã được chuyển qua các trung gian, ngân hàng, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, một nền tảng tài sản ảo và nhiều ví để che giấu nguồn gốc. Các điều tra viên không tìm thấy doanh thu hoạt động rõ ràng đủ để giải thích quy mô của các khoản đầu tư. Các cuộc điều tra trước đây về vụ bê bối, bắt đầu nổi lên vào năm 2025, đã xem xét các khoản tiền nghi là tiền tham nhũng được chuyển đổi sang USDT và ước tính dòng tiền số trị giá 50–100 triệu USD. Những con số này chưa được liên kết trực tiếp với 25 ví tiền số trong lệnh mới nhất. Nhà chức trách chưa công bố địa chỉ ví, loại tiền số, nền tảng hay giá trị của các tài sản tiền số bị phong tỏa. Việc phong tỏa là biện pháp tạm thời và không xác lập tội hình sự. Đối với các nhà giao dịch tiền số, vụ việc chủ yếu là một diễn biến về quản lý và tuân thủ. Nó có thể làm gia tăng sự giám sát đối với các sàn giao dịch tiền số, nhà cung cấp ví và hệ thống theo dõi giao dịch tại Philippines. Tác động tức thời đến giá tiền số toàn cầu nhiều khả năng vẫn hạn chế, trừ khi các sàn lớn, token được giao dịch rộng rãi hoặc hoạt động tài chính bất hợp pháp trên diện rộng bị liên quan.