Polymarket đối mặt với âm mưu gian lận trị giá 10 triệu USD và sự giám sát của CFTC
Vào tháng 2/2026, Polymarket đã phải đối mặt với một âm mưu gian lận trị giá 10 triệu USD bằng thẻ bị đánh cắp trên nền tảng tại Mỹ, theo các bài đưa tin dựa trên cuộc điều tra của The Wall Street Journal. Những kẻ gian được cho là đã tạo hàng nghìn tài khoản, dùng thẻ ghi nợ bị đánh cắp để nạp tiền đặt cược và tìm cách rút tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát.
Ở thời điểm hoạt động này lên đến đỉnh điểm, Checkout.com đã từ chối hơn 80% tiền nạp vào Polymarket US, trong khi mức trung bình của ngành chỉ khoảng 1%. Nền tảng đã gỡ bỏ biện pháp bảo vệ yêu cầu tiền rút phải được trả về nguồn tài trợ ban đầu. Sau đó, Polymarket giới hạn số thẻ ghi nợ được liên kết với mỗi tài khoản và thuê Riskified giám sát gian lận. Theo các báo cáo, tỷ lệ gian lận đã tiến gần mức thông thường của ngành vào tháng 5.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đang điều tra Polymarket về sự việc này và các vấn đề khác của nền tảng. Công ty đang mở rộng hoạt động tại Mỹ theo tư cách thị trường hợp đồng được chỉ định và chịu sự quản lý của CFTC, sau khi nộp phạt 1,4 triệu USD vào năm 2022 vì cung cấp các quyền chọn nhị phân dựa trên sự kiện mà chưa đăng ký. Polymarket phủ nhận hành vi sai trái và dẫn lại cuộc rà soát của Sullivan & Cromwell, trong đó kết luận công ty tuân thủ các quy định hiện hành.
Polymarket cũng báo cáo các sự cố an ninh khác trong năm 2026, gồm việc một trang web của bên thứ ba bị xâm nhập và các cuộc tấn công ảnh hưởng đến gần 500 tài khoản. Những diễn biến này làm gia tăng rủi ro pháp lý, tuân thủ và danh tiếng khi Polymarket tìm kiếm khoảng 1 tỷ USD vốn với mức định giá được đưa tin là 21 tỷ USD, trước khả năng IPO vào năm 2027.
Neutral
Tin tức này trung lập đối với giá tiền điện tử vì Polymarket là một nền tảng thị trường dự đoán, không phải là đơn vị phát hành tiền điện tử hay token, và chưa xác định được tài sản Polymarket nào được giao dịch trực tiếp. Nỗ lực gian lận và cuộc điều tra của CFTC có thể khiến các nhà giao dịch thận trọng hơn trong ngắn hạn, đặc biệt đối với các nền tảng thị trường dự đoán và dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử, nhưng chưa có cơ chế truyền dẫn rõ ràng đến giá BTC, ETH hoặc các loại tiền điện tử lớn khác.
Trong ngắn hạn, các tiêu đề tiêu cực có thể làm giảm niềm tin vào tính bảo mật của nền tảng và gia tăng biến động trong các lĩnh vực thị trường liên quan. Các nhà giao dịch cũng có thể theo dõi những thông báo pháp lý để đánh giá các tác động rộng hơn đối với hợp đồng sự kiện, thanh toán bằng stablecoin và việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử. Về dài hạn, các biện pháp kiểm soát gian lận chặt chẽ hơn có thể cải thiện khả năng chống chịu trong hoạt động và giảm rủi ro hệ thống, mặc dù tiền phạt, biện pháp thực thi hoặc sự chậm trễ trong việc mở rộng Polymarket và kế hoạch IPO tiềm năng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đối với toàn ngành tài sản kỹ thuật số. Nhìn chung, tác động trực tiếp đến giá tiền điện tử được dự kiến vẫn hạn chế.