調查人員警告：加密貨幣詐騙變得越來越專業

Token Recovery 負責人 Scott Pounder 表示，加密貨幣詐騙正變得更加專業、更具規模，也更難調查。犯罪分子利用 AI 深度偽造、聲音克隆、合成身分、網路釣魚、掏空錢包的攻擊，以及「殺豬盤」投資詐騙來操弄受害者，並透過不同區塊鏈、跨鏈橋和其他服務轉移資金。 Token Recovery 為 Channel 4 Dispatches 調查與 Tommy Robinson 有關的加密貨幣捐款時所進行的區塊鏈鑑識，展示了調查人員如何追蹤資金。在一個案例中，0.92 BTC 從捐款地址經由中介錢包，轉移到區塊鏈分析供應商歸類為線上博弈服務的地址。調查可以確認交易路徑，但無法證明究竟是誰親自控制或花費了這些資金。 該公司表示，加密貨幣詐騙調查必須將鏈上分析與開放來源情報結合，包括網站、封存頁面、社群媒體、公司紀錄及其他公開資料。錢包地址不會自動識別個人，因此歸屬判定和交叉佐證至關重要。 Token Recovery 正從資產追回業務擴展至跨鏈追蹤、錢包監控、詐騙調查、法遵支援、風險評估、專家證人工作及可供法院使用的報告。訪談中引用的 Chainalysis 研究發現，2026 年冒充詐騙年增 1,400%，而 AI 驅動的詐騙比傳統詐騙更有利可圖。 對交易者和企業而言，防範加密貨幣詐騙的主要措施包括放慢交易速度、獨立驗證交易對手、保護助記詞和私鑰、使用多因素驗證，以及在懷疑遭竊後立即保存證據。