Сообщение о мошенничестве с Биткоином: как использовать Chainabuse и Scamwatch для защиты от крипто-мошенничества

В статье объясняется, как трейдеры криптовалют могут защитить себя и сообщество от мошенничества с Биткоином, используя две платформы для сообщений о нарушениях: Chainabuse и Scamwatch. Chainabuse — это глобальный публичный инструмент, позволяющий пользователям отправлять данные о криптомошенничествах, таких как мошеннические адреса кошельков, фишинговые сайты или подозрительные транзакции; он помогает предупреждать других и поддерживает расследования правоохранительных органов. Сообщения могут быть публичными или приватными и содержать технические данные для отслеживания мошеннических сетей. Scamwatch, управляемый Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и потребителей, собирает сообщения для информирования общественности и госструктур о тенденциях криптомошенничества, но не расследует отдельные случаи. Отправка сообщений через эти платформы не гарантирует возврат средств, но повышает осведомленность о мошенничествах и может помочь предотвратить будущие потери. В статье подчеркивается важность бдительности, тщательной проверки адресов и быстрой отчетности для ограничения продолжающегося криптомошенничества. Также отмечена распространенность мошенничеств с криптовалютой — в 2024 году в FBI IC3 было зарегистрировано более 140 000 жалоб на сумму 9,3 миллиарда долларов. Обсуждаются альтернативные варианты сообщений, такие как FTC (США) и Action Fraud (Великобритания), а также советы по избежанию мошенничества. Руководство актуально для трейдеров, стремящихся защитить свои средства и отслеживать риски, связанные с мошенничеством в криптоэкосистеме.