Elliptic: ឧបករណ៍ប្ដូរទីផ្សារ 5 គិតបញ្ចូលដែលអនុញាតឱ្យរុស្ស៊ីជៀសវាងវិធានការ​ទណ្ឌកម្ម

ក្រុមហ៊ុនវិភាគប្លុកខិន Elliptic បានផ្សាយរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់ប្តូររូបិយវត្ថុនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធចំនួនប្រាំ — Bitpapa, ABCeX, Exmo/Exmo.me, Rapira និង Aifory Pro — ដោយបានជួយសម្រួលការរំលោភការកាត់ទោសចំពោះរុស្ស៊ីយ៉ាងប្រព្រឹត្តិ។ របាយការណ៍នេះថាហេតុផលទាំងនេះបានដោះស្រាយការបម្លែងពីរូប្លទៅគ្រីបតូច្រើនការផ្ទេររំលងព្រំដែន និងការបម្លែងបន្តតាមជំនួញក្រៅប្រទេស បន្ទាប់ពីការបិទនៅខែមីនា 2025 នៃទីផ្សារ​ធំ Garantex ដែលបានបញ្ជូនបរិមាណទៅកាន់ "ប្ដូរសៀវភៅ" តូចៗ។ ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ: ABCeX បានដំណើរការបរិមាណប្រមាណ 11 ពាន់លានដុល្លារ; Exmo/Exmo.me បានចែករំលែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយតំណភ្ជាប់ដែលបានផ្ទេរប្រាក់ប្រមាណ 19.5 លានដុល្លារ ទៅកាន់វេទិកាដែលបានចុះបញ្ជីខ្មៅ; Bitpapa (ដែល OFAC បានធ្វើការឆ្នេកនៅខែមីនា 2024) បានបញ្ជូនប្រមាណ 9.7–10% នៃការផ្ទេរចេញទៅគោលដៅដែលមានរងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ហើយប្ដូរអាសយដ្ឋានកាបូបច្រើនដង។ Elliptic បានចងក្រង tactic ដែលមានការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរារាំងការត្រួតពិនិត្យ — ការប្ដូរកាបូបយ៉ាងរហ័ស, ខ្សែចងក្រងប្រតិបត្តិការជាចំណាត់ថ្នាក់, កាតវីរុសដែលគាំទ្រដោយ USDT និង stablecoin ដែលភ្ជាប់នឹងរូប្ល (A7A5) — និងបានបញ្ជាក់ថា​ឧបករណ៍ទាំងនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពលើស 93 ពាន់លានដុល្លារ ដែលរួមចំណែកចំពោះចរន្តក្រីបតូចាកពីច្បាប់នៅលើ 150 ពាន់លានដុល្លារ ត្រូវបានតាមដានក្នុងឆ្នាំ 2025។ អ្នកវិភាគបានព្រមានថាការបិទប្ដូរធំមួយនឹងបំបែកចរន្តអំពើជាល្ងង់ទៅវេទិកាតូចៗ និងរហ័សរហួន ដែលធ្វើឱ្យការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែស្មុគស្មាញ។ អ្នកគ្រប់គ្រងនៅសហភាពអឺរ៉ុប និងកន្លែងផ្សេងទៀតកំពុងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងសហការយ៉ាង ក្បាលជាមួយក្រុមហ៊ុនវិភាគ។ ផលប៉ះពាល់ចំពោះអ្នកជួញដូរ: ជាាប់ហានិភ័យគោលការណ៍ និងហានិភ័យភាគីប្រឆាំងដែលកើនឡើង, ការផ្លាស់ប្តូរសាច់ប្រាក់រវាងវេន្យូតិចតំបន់ និងហានិភ័យនៃការដាក់ពិន័យ ឬសកម្មភាពអនុវត្តបន្ថែមដែលអាចរាំងស្ទះចរន្តគ្រីបតូឆ្លងដែន និងទំនាក់ទំនងរវាងប្ដូរ។ ពាក្យគន្លឹះប្រសើ: ការឆ្លើយច្បាប់បំពានទណ្ឌកម្ម, ការអនុលោមរបស់ប្ដូរ; ពាក្យគន្លឹះដែលទីពីរ: ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ, គ្រីបតូឆ្លងដែន, OFAC.