Elliptic: П'ять бірж, що дозволяють ухилятися від санкцій проти Росії

Фірма блокчейн-аналітики Elliptic опублікувала звіт, у якому звинувачує п’ять бірж та пов’язаних сервісів — Bitpapa, ABCeX, Exmo/Exmo.me, Rapira та Aifory Pro — у систематичному сприянні уникненню санкцій щодо Росії. У звіті йдеться, що ці платформи обробляли великі конверсії рубля в криптовалюту, транскордонні перекази та подальші конверсії через іноземних брокерів після закриття у березні 2025 року великого майданчика Garantex, що перемістило обсяги на менші «тіньові» біржі. Ключові висновки: ABCeX обробив приблизно 11 млрд дол. транзакцій; Exmo/Exmo.me використовували спільну інфраструктуру з посиланнями, які перевели близько 19,5 млн дол. на платформи у чорному списку; Bitpapa (санкціонована OFAC у березні 2024) направила близько 9,7–10% вихідних переказів до санкційних адрес і неодноразово змінювала адреси гаманців. Elliptic документує повторювані тактики, що ускладнюють моніторинг — швидка ротація гаманців, багаторівневі ланцюги транзакцій, віртуальні картки, забезпечені USDT, та стейблкоїн, прив'язаний до рубля (A7A5) — і відносить цим інструментам понад 93 млрд дол. активності, що сприяло понад 150 млрд дол. незаконних криптопотоків, відслідкованих у 2025 році. Аналітики застерігають, що закриття однієї великої біржі розсіює незаконні потоки на менші, більш гнучкі платформи, ускладнюючи застосування закону. Регулятори в ЄС та інших місцях посилюють нагляд і тісніше співпрацюють з аналітичними компаніями. Наслідки для трейдерів: підвищені ризики відповідності та контрагентів, можливі зміни ліквідності між регіональними майданчиками та ризик подальших санкцій або заходів примусового виконання, які можуть порушити транскордонні криптопотоки та відносини між біржами. Першочергові ключові слова: уникнення санкцій, комплаєнс бірж; другорядні ключові слова: моніторинг транзакцій, транскордонна криптовалюта, OFAC.