Elliptic: پانچ ایکسچینجز جو روس پر عائد پابندیوں سے بچنے کی اجازت دیتے ہیں

بلاک چین اینالیٹکس فرم Elliptic نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں پانچ کرپٹو ایکسچینجز اور متعلقہ خدمات — Bitpapa, ABCeX, Exmo/Exmo.me, Rapira اور Aifory Pro — پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ روس کے خلاف پابندیوں سے بچنے میں منظم طریقے سے معاونت کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان پلیٹ فارمز نے بڑے روبل سے کرپٹو کنورژنز، سرحد پار ترسیلات اور بعد کی کنورژنز کو بیرونِ ملک بروکرز کے ذریعے ہینڈل کیا جب مارچ 2025 میں بڑے وینیو Garantex کے بند ہونے کے بعد والیوم چھوٹے “شیڈو ایکسچینجز” کی طرف منتقل ہو گیا۔ کلیدی نتائج: ABCeX نے تقریباً 11 ارب ڈالر کے ٹرانزیکشن والیوم کو پراسیس کیا؛ Exmo/Exmo.me نے وہی انفراسٹرکچر شیئر کیا جس کے لنکس نے تقریباﹰ 19.5 ملین ڈالر بلیک لسٹڈ پلیٹ فارمز کو منتقل کیے؛ Bitpapa (جسے OFAC نے مارچ 2024 میں پابندی لگائی) نے outbound transfers کا تقریباً 9.7–10% پابندی والے مقامات کی طرف بھیجا اور بار بار والٹ ایڈریس تبدیل کیے۔ Elliptic نے نگرانی کو پیچیدہ کرنے کی دہرانے والی تکتیکیں دستاویز کیں — تیز والٹ روٹیشن، پرت در پرت ٹرانزیکشن چینز، USDT-بیکڈ ورچوئل کارڈز اور روبل سے منسلک اسٹیبل کوائن (A7A5) — اور ان آلات کو 93 ارب ڈالر سے زائد کی سرگرمی منسوب کی، جو 2025 میں ٹریک کیے گئے 150 ارب ڈالر سے زائد غیرقانونی کرپٹو فلو میں حصہ دار ہے۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ ایک بڑے ایکسچینج کو بند کرنے سے غیرقانونی فلو چھوٹے، زیادہ چالاک پلیٹ فارمز میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے نفاذ مشکل ہو جاتا ہے۔ EU اور دیگر جگہوں کے ریگولیٹر نگرانی سخت کر رہے ہیں اور اینالیٹکس فرموں کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ تاجروں کے لیے نتائج: بڑھتی ہوئی تعمیل اور کاؤنٹر پارٹی رسک، علاقائی وینیوز کے درمیان ممکنہ لیکویڈیٹی شفٹس، اور مزید پابندیوں یا نفاذی کارروائیوں کا خطرہ جو سرحد پار کرپٹو فلو اور ایکسچینج روابط میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ بنیادی کلیدی الفاظ: sanctions evasion, exchange compliance; ثانوی: transaction monitoring, cross-border crypto, OFAC.