Elliptic：五家交易所协助规避俄罗斯制裁

区块链分析公司 Elliptic 发布报告，指控五家加密交易所及相关服务——Bitpapa、ABCeX、Exmo/Exmo.me、Rapira 和 Aifory Pro——系统性地帮助规避对俄罗斯的制裁。报告称，这些平台在 2025 年 3 月大型交易所 Garantex 关闭后，承接了大量卢布到加密资产的兑换、跨境转账及通过海外经纪商的再兑换，形成所谓的“影子交易所”。主要发现包括：ABCeX 处理约 110 亿美元交易量；Exmo/Exmo.me 使用共享基础设施并向被列入黑名单的平台转移约 1,950 万美元；已于 2024 年 3 月被 OFAC 制裁的 Bitpapa 约有 9.7%–10% 的出金直接流向被制裁目标，并频繁更换钱包地址。Elliptic 指出多种阻碍监管的手法——快速更换钱包、分层交易链、以 USDT 支撑的虚拟卡和名为 A7A5 的卢布锚定稳定币——这些工具关联了超过 930 亿美元的活动，并在 2025 年累计促成逾 1,500 亿美元的可疑加密流动。分析师警告称，关闭单一大型交易所会将非法活动分散到更小、更灵活的平台，从而增加执法难度。欧盟及其他地区监管机构正加强审查并与分析公司密切合作。对交易者的影响包括：合规和交易对手风险上升、区域性交易所流动性转移以及可能因进一步制裁或执法行动导致的跨境流动与交易所关系中断风险。主要关键词：规避制裁、交易所合规；次要关键词：交易监测、跨境加密、OFAC。