Elliptic：五間交易所助俄羅斯規避制裁

區塊鏈分析公司Elliptic發表報告，指控五間加密交易所及相關服務 — Bitpapa、ABCeX、Exmo/Exmo.me、Rapira及Aifory Pro — 系統性協助俄羅斯規避制裁。報告指出，這些平台在2025年3月大型場外交易所Garantex關閉後，處理大量盧布兌加密貨幣的兌換、跨境轉移及經海外代理的後續兌換，交易量流向較小的「影子交易所」。主要發現：ABCeX處理約110億美元交易量；Exmo/Exmo.me共用基礎設施，其鏈結向被列入黑名單的平台轉移約1950萬美元；Bitpapa（於2024年3月被美國財政部外國資產控制辦公室OFAC制裁）將約9.7–10%外發轉帳導向受制裁目的地，並反覆更換錢包地址。Elliptic記錄了多次用以干擾監察的手法——快速錢包輪替、分層交易鏈、以USDT支持的虛擬卡，以及盧布掛鉤穩定幣（A7A5）——並將超過930億美元活動歸因於這些工具，促成2025年被追踪的逾1500億美元非法加密貨幣流動。分析員警告，關閉單一大型交易所會令非法流動分散至更小、更靈活的平台，增加執法難度。歐盟及其他地區的監管機構正加強審查，並與分析公司更緊密合作。對交易者的影響：合規及交易對手風險上升、區域場外的流動性可能轉移，以及可能出現進一步制裁或執法行動的風險，可能擾亂跨境加密資產流動及交易所關係。主要關鍵字：sanctions evasion、exchange compliance；次要關鍵字：transaction monitoring、cross-border crypto、OFAC。