قانون SAFE Crypto لإنشاء فرقة عمل اتحادية لمكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية

قدّم السيناتوران إليسا سلوتكين (ديمقراطية–ميشيغان) وجيري موران (جمهوري–كانساس) مشروع القانون الحزبي SAFE Crypto Act لإنشاء فرقة عمل فدرالية للتعرّف على عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ومنعها. ستنسق فرقة العمل وزارة الخزانة والجهات الفدرالية والمحلية لإنفاذ القانون والجهات التنظيمية والخبراء في القطاع الخاص لتقديم معلومات استخباراتية تكاد تكون في الوقت الفعلي، والوصول إلى تحليلات البلوكشين، والتدريب الفني للشرطة المحلية. وستدرس الاتجاهات في عمليات استدراج الضحايا المالية (grooming)، ومخططات بونزي، والعروض الأولية للعملات الاحتيالية (ICOs)، وغسل الأموال المرتبط بالأصول الرقمية؛ وستتشاور مع الجهات الحكومية والولائية والمحلية والقبائل، ومجموعات الضحايا، والمشاركين في الصناعة؛ وستراجع الجهود الدولية لمكافحة الاحتيال. من بين المسؤولين الكبار الذين سيتم تعيينهم لقيادة الاستجابات سيكون المدعي العام للولايات المتحدة، ومدير FinCEN، ومدير خدمة السرية الأمريكية. يجب على المجموعة إعداد تقرير شامل للجان الكونغرس المعنية خلال عام ثم تقديم تحديثات سنوية. كما سيمول مشروع القانون حملات توعية عامة لمساعدة المستهلكين على اكتشاف التصيّد الاحتيالي، والانتحال، والعروض الاستثمارية المزيفة. أما بالنسبة للمتداولين، فالتنسيق الفدرالي الأقوى يضيق ثغرات التطبيق ويزيد مخاطر المراقبة والتنفيذ على السلسلة للمشروعات المرتبطة بالاحتيال والتدفقات غير القانونية — وهو تطور قد يزيد من التدقيق على الامتثال ويضغط سلبًا على القيمة الرمزية (التوكنات) المتورطة في الاحتيال.