Закон SAFE Crypto о создании федеральной рабочей группы по борьбе с мошенничеством в области цифровых активов

Сенаторы Элисса Слоткин (D–MI) и Джерри Моран (R–KS) представили двупартийный закон SAFE Crypto Act о создании федеральной рабочей группы по выявлению и предотвращению криптовалютных мошенничеств. Рабочая группа будет координировать Минфин, федеральные и местные правоохранительные органы, регуляторов и экспертов частного сектора для предоставления данных почти в реальном времени, доступа к блокчейн‑аналитике и технического обучения местной полиции. Она изучит тенденции финансовых grooming‑мошенничеств, схем Понци, мошеннических ICO и отмывания денег, связанного с цифровыми активами; проконсультируется с государственными, местными и племенными агентствами, группами жертв и участниками отрасли; а также рассмотрит международные усилия по борьбе с мошенничеством. Старшие должностные лица, назначенные для руководства реакцией, включат генерального прокурора США, директора FinCEN и директора Секретной службы США. Группа должна подготовить исчерпывающий отчет в соответствующие комитеты Конгресса в течение года, а затем предоставлять ежегодные обновления. Законопроект также профинансирует кампании по обучению населения, чтобы помочь потребителям распознавать фишинг, выдачу себя за других и ложные инвестиционные предложения. Для трейдеров усиленная федеральная координация сокращает пробелы в правоприменении и увеличивает риски мониторинга и преследования on‑chain для проектов, связанных с мошенничеством и незаконными потоками — развитие, которое может усилить внимание к соблюдению требований и оказать понижательное давление на токены, вовлеченные в мошенничество.