Gian lận đầu tư Bitcoin: người phụ nữ ở Saipan bị kết án 71 tháng

| decrypt.co
Một tòa án liên bang đã kết án Sze Man Yu Inos, còn được gọi là “Yuki”, 71 tháng tù vì lừa đảo đầu tư Bitcoin nhắm vào phụ nữ lớn tuổi ở Saipan và Guam trong khoảng từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2022. Các công tố viên cho biết bà đã dùng các câu chuyện cá nhân bịa đặt để tạo lòng tin, bao gồm khẳng định đến từ một gia đình Trung Quốc giàu có, sở hữu nhiều doanh nghiệp và có kinh nghiệm đầu tư Bitcoin thành công. Các nhà chức trách cho biết kế hoạch còn bao gồm giả mạo chữ ký của một thẩm phán liên bang để tiến hành vụ lừa đảo. Vụ việc mới nhất nêu rằng Inos bị cáo buộc tiếp tục lừa đảo đầu tư Bitcoin ngay cả khi vụ án liên bang của bà đang chờ xử lý, mở rộng hoạt động sang Washington và California. Tòa án ra lệnh bồi thường 769.355,67 USD và phán quyết tịch thu hình sự 684.848,34 USD. Inos cũng nhận ba năm được quản chế, 100 giờ phục vụ cộng đồng và một lệ phí đặc biệt 200 USD. FBI và Văn phòng Công tố Hoa Kỳ mô tả hành vi này là “lừa đảo theo sự đồng cảm” (affinity fraud), cảnh báo rằng các vụ lừa liên quan tiền điện tử có thể khiến cơ quan thực thi pháp luật tăng cường giám sát và gây tổn hại gián đoạn tới tâm lý nhà đầu tư bán lẻ. Đối với nhà giao dịch, tác động trực tiếp đến giá Bitcoin có thể hạn chế, nhưng dòng tiêu đề củng cố rủi ro của các luận điệu “lợi nhuận đảm bảo” và có thể tạm thời ảnh hưởng tới tâm lý liên quan BTC trong phân khúc bán lẻ bị ảnh hưởng.
Neutral
Đây là một kết quả thi hành pháp luật chống lại một kẻ lừa đảo duy nhất, không phải là thay đổi đối với giao thức Bitcoin, tính thanh khoản hoặc cấu trúc thị trường chính. Điều đó hạn chế tác động trực tiếp lên giá BTC. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cách diễn đạt “lừa đảo đầu tư Bitcoin / lợi nhuận đảm bảo” có thể kích hoạt những giai đoạn tâm lý tiêu cực ở nhà đầu tư bán lẻ, đặc biệt trong các cộng đồng đã từng bị những chiêu lừa tương tự. Các chi tiết mới về việc tiếp tục hoạt động trong suốt vụ án liên bang và việc sử dụng chứng nhận tư pháp giả mạo cũng có thể làm tăng sự chú ý từ cơ quan quản lý và sàn giao dịch đối với các quảng bá liên quan đến lừa đảo. Về dài hạn, các tiêu đề thực thi pháp luật lặp đi lặp lại có thể củng cố các kiểm soát tuân thủ và rủi ro rộng hơn, nhưng chúng khó có thể tự thân làm thay đổi đáng kể các yếu tố cơ bản của BTC. Tác động ròng: chủ yếu là nhiễu do tâm lý, thay vì yếu tố thúc đẩy tăng/giảm bền vững cho giá Bitcoin.