Samourai Wallet enfrenta pena de 5 anos por lavagem de dinheiro de US$ 237 milhões

Os promotores dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York solicitaram a pena máxima de cinco anos de prisão sob a Lei de Sigilo Bancário para os cofundadores da Samourai Wallet, Keonn Rodriguez e William Lonergan Hill. O aplicativo de privacidade Bitcoin é acusado de operar um serviço de transmissão de dinheiro não licenciado que processou pelo menos US$ 237 milhões em ganhos ilícitos oriundos de tráfico de drogas, mercados da dark web, ataques cibernéticos, fraudes e exploração infantil. Os promotores alegam que as funções Whirlpool e Ricochet foram projetadas para esconder fundos criminosos e que os desenvolvedores comercializaram a ferramenta como um "serviço de lavanderia". Alegam que os fundadores cobraram cerca de 246,3 BTC em taxas e mantiveram dados de usuários que possibilitavam rastreabilidade. O casal se declarou culpado de transmissão não licenciada após um acordo de confissão que retirou as acusações de lavagem de dinheiro. Os advogados de defesa argumentam que a Samourai Wallet era uma ferramenta de privacidade não custodial construída com assessoria jurídica, citando cooperação, tempo de prisão cumprido e suporte acadêmico na tradição cypherpunk. O escritório de condicional recomendou 42 meses, e as audiências de sentença estão marcadas para 6-7 de novembro de 2025. O caso destaca o aumento da fiscalização regulatória sobre serviços de privacidade em cripto e evidencia os riscos de conformidade para comerciantes de Bitcoin.