Samourai Wallet грозит 5-летний срок за отмывание 237 миллионов долларов

Прокуроры Южного округа Нью-Йорка запросили максимальный срок наказания — пять лет тюремного заключения по Закону о банковской тайне для сооснователей кошелька Samourai — Киона Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла. Приложение для обеспечения конфиденциальности в биткоине обвиняется в ведении незарегистрированной службы передачи денег, которая обработала минимум 237 миллионов долларов нелегальных доходов, полученных от наркоторговли, рынков даркнета, кибератак, мошенничества и эксплуатации детей. Прокуроры утверждают, что функции Whirlpool и Ricochet были созданы для сокрытия преступных средств, а разработчики рекламировали инструмент как "службу стирки денег". По их данным, основатели получили около 246,3 BTC в виде комиссий и сохраняли данные пользователей, позволяющие отслеживать транзакции. Обвиняемые признали себя виновными в незарегистрированной передаче после сделки о признании вины, из-за которой были сняты обвинения в отмывании денег. Защитники утверждают, что Samourai Wallet — это некостодиальный инструмент конфиденциальности, созданный с юридическим сопровождением, ссылаясь на сотрудничество, отбытое наказание и академическую поддержку в традиции киберпунка. Пробаторская служба рекомендовала срок в 42 месяца, слушания по вынесению приговора назначены на 6–7 ноября 2025 года. Дело подчеркивает растущий регуляторный контроль над крипто-сервисами конфиденциальности и риски соблюдения требований для трейдеров биткоина.