هيئة SEC تتهم بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 130 مليون دولار باستخدام موافقة مزيفة
وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى شركتي BG Wealth Sharing وDSJ Exchange على خلفية عملية احتيال مزعومة في مجال العملات المشفرة، جمعت أكثر من 130 مليون دولار من المستثمرين الأفراد. وتقول الهيئة إن الشركتين روّجتا لعوائد مضمونة وخالية من المخاطر اعتمادًا على إشارات تداول العملات المشفرة، واستخدمتا إيداعات تنظيمية مزيفة وشهادات مزوّرة تحمل ختم SEC لإيهام المستثمرين بأن البرنامج معتمد. وذكرت الهيئة أن أكثر من 223 ألف عنوان على البلوك تشين أرسل أموالًا بين مارس ومنتصف يونيو 2026، وأن خسائر المستثمرين تجاوزت 100 مليون دولار. وبعد تقييد عمليات السحب، طُلب من المستثمرين، بحسب الادعاءات، دفع «ضريبة» لفتح حساباتهم، لكنهم ظلوا عاجزين عن سحب أموالهم. وتؤكد الهيئة أن المستندات المودعة لديها ليست تراخيص ولا تزكيات، وتطلب أوامر قضائية بالمنع، وإعادة الأموال مع الفوائد، وفرض غرامات مدنية. وتسلط القضية الضوء على مخاطر المستثمرين والمخاطر التنظيمية المرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة، لكنها لا تحدد عملة مشفرة بعينها تأثرت.
Neutral
تشير الادعاءات إلى مخاطر جسيمة تتعلق بالاحتيال والامتثال التنظيمي، لكن أياً من الملخصين لا يذكر عملة مشفّرة أو رمزاً محدداً قد يتأثر سعره مباشرةً. على المدى القصير، قد تدفع القضية إلى توخي الحذر تجاه مخططات الاستثمار في العملات المشفّرة، كما قد تزيد من التدقيق في المنصات، مما قد يؤثر سلباً في معنويات القطاع ككل. ومع ذلك، لا توجد إشارة تداول واضحة ومباشرة تخص عملة بعينها. وعلى المدى الطويل، قد تشجع إجراءات إنفاذ القوانين وتحذيرات المستثمرين على إجراء تحريات أكثر دقة وتعزز الثقة في الخدمات الخاضعة للتنظيم، في حين أن القضية بحد ذاتها لا تغيّر الأسس الجوهرية لأي عملة مشفّرة محددة. لذلك، يُفضّل تقييم أثر القضية على سعر أي أصل مشفّر بعينه على أنه محايد.