La SEC accuse d'une fraude crypto de 12,3 M$ liée à de faux bots de trading IA

La SEC américaine a poursuivi Nathan Fuller, résident du Texas, et allègue une fraude liée aux cryptomonnaies qui aurait permis de collecter environ 12,3 millions de dollars auprès d'environ 150 investisseurs via Privvy Investments. La SEC indique que la présentation utilisait un marketing autour de « bots de trading IA » et promettait des rendements anormalement élevés et de court terme — 40 %–50 % en 30–45 jours, et des profits supérieurs à 100 % en environ 21 jours — ainsi que des affirmations destinées à rassurer les investisseurs. Dans la plainte déposée le 28 mai devant une cour fédérale, la SEC affirme que Fuller a présenté de manière mensongère des allégations réglementaires et sur la sécurité des fonds, notamment en disant qu'il détenait une licence de transmetteur d'argent, qu'il utilisait une caution (surety bond) et qu'il bénéficiait d'une assurance FDIC sur les fonds des investisseurs — des affirmations que la SEC considère comme fausses ou trompeuses. La SEC affirme également que les « bots de trading IA » n'étaient pas réels ou fonctionnels comme présenté (y compris les capacités alléguées de stop-loss/IA), et que seulement environ 380 000 $ (~3 %) des fonds des investisseurs ont été utilisés pour acheter des actifs numériques, sans générer de bénéfices. La SEC allègue en outre l'utilisation abusive d'au moins 6,2 millions de dollars pour des dépenses personnelles et des paiements « de type Ponzi » utilisant environ 5,5 millions de dollars provenant de nouveaux investisseurs, tout en fournissant de fausses relevés de compte et lettres. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts préjudgmentaires et des sanctions civiles. Pour les traders, il s'agit d'un nouvel exemple d'action de contrôle lié aux promesses de rendement des « bots de trading IA », un avertissement à scruter attentivement les promotions similaires d'automatisation/retour garanti en raison d'un risque accru d'escroquerie.