SEC oskarża o oszustwo kryptowalutowe na 12,3 mln USD z powodu fałszywych botów handlowych AI

Amerykańska SEC oskarżyła mieszkańca Teksasu Nathana Fullera i zarzuciła oszustwo kryptowalutowe, które zebrało około 12,3 miliona dolarów od około 150 inwestorów poprzez Privvy Investments. SEC twierdzi, że pitch wykorzystywał marketing „botów handlowych AI” i obiecywał niezwykle wysokie, krótkoterminowe zyski — 40%–50% w 30–45 dni oraz zyski powyżej 100% w około 21 dni — wraz z twierdzeniami mającymi uspokoić inwestorów. W pozwie złożonym 28 maja w sądzie federalnym SEC zarzuca, że Fuller wprowadzał w błąd w kwestiach regulacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa funduszy, w tym że posiadał licencję nadawcy pieniędzy, korzystał z gwarancji (surety bond) oraz twierdził, że środki inwestorów były objęte ubezpieczeniem FDIC — twierdzenia, które zdaniem SEC były fałszywe lub mylące. SEC twierdzi również, że „boty handlowe AI” nie były prawdziwe ani funkcjonalne, jak przedstawiano (w tym rzekome funkcje stop-loss/AI), i że zaledwie około 380 000 USD (~3%) środków inwestorów zostało użyte do kupna aktywów cyfrowych, nie przynosząc zysków. SEC dalej zarzuca niewłaściwe użycie co najmniej 6,2 miliona USD na wydatki osobiste oraz wypłaty „podobne do ponzi” wykorzystujące około 5,5 miliona USD z funduszy nowych inwestorów, przy dostarczaniu sfałszowanych wyciągów i listów. SEC domaga się stałych zakazów, zwrotu korzyści z odsetkami przedrozprawnymi oraz kar cywilnych. Dla traderów to kolejna sprawa egzekucyjna związana z twierdzeniami o zyskach „botów handlowych AI”, sygnał do wnikliwego zbadania podobnych promocji automatyzacji/gwarantowanego zwrotu ze względu na zwiększone ryzyko oszustwa.