SEC обвиняет в криптомошенничестве на $12,3 млн из‑за фальшивых торговых ботов на базе ИИ

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) предъявила обвинения резиденту Техаса Нейтану Фуллеру и заявила о криптомошенничестве, в ходе которого через Privvy Investments было привлечено около 12,3 млн долларов от примерно 150 инвесторов. По данным SEC, презентация использовала маркетинг «торговых ботов на ИИ» и обещала необычно высокую краткосрочную доходность — 40%–50% за 30–45 дней и прибыль свыше 100% примерно за 21 день, а также делала заявления, призванные успокоить инвесторов. В иске, поданном 28 мая в федеральный суд, SEC утверждает, что Фуллер исказил сведения о регуляторных и гарантиях безопасности фондов, включая утверждения о наличии лицензии денежного переводчика, использовании страхового поручительства (surety bond) и о защите средств инвесторов страховкой FDIC — заявления, которые, по мнению SEC, были ложными или вводящими в заблуждение. SEC также утверждает, что «торговые боты на ИИ» не были реальными или функциональными, как заявлялось (включая предполагаемые возможности стоп-лосс/ИИ), и что только около 380 000 долларов (~3%) инвесторских средств было использовано для покупки цифровых активов, при этом прибыли не было. SEC далее утверждает о хищении по меньшей мере 6,2 млн долларов на личные расходы и о «понциподобных» выплатах примерно 5,5 млн долларов из средств новых инвесторов, при этом предоставлялись поддельные выписки и письма. SEC требует постоянных запретов, возврата прибылей с начислением процентов до вынесения решения и гражданских штрафов. Для трейдеров это ещё одно дело по пресечению заявлений о доходности «торговых ботов на ИИ», сигнал о необходимости тщательной проверки похожих предложений об автоматизации/гарантированных доходах из‑за повышенного риска мошенничества.