ایل ایل سی نے جعلی AI ٹریڈنگ بوٹس کے ذریعے 12.3 ملین ڈالر کے کرپٹو دھوکہ دہی کے الزام عائد کیے

امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ٹیکساس کے رہائشی نیتھن فلر پر مقدمہ دائر کیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ وہ Privvy Investments کے ذریعے تقریباً 150 سرمایہ کاروں سے تقریباً 12.3 ملین ڈالر کے قریب کرپٹو فراڈ میں ملوث تھا۔ SEC کا کہنا ہے کہ پروموشن میں “AI ٹریڈنگ بوٹس” کی مارکیٹنگ استعمال کی گئی اور غیر معمولی طور پر بلند، کم دورانیے والی منافع کی ضمانتیں دی گئیں — 30–45 دن میں 40%–50% اور تقریباً 21 دن میں 100% سے زائد منافع — نیز ایسے دعوے کیے گئے جو سرمایہ کاروں کے خدشات کو کم کرنے کے لیے تھے۔ 28 مئی کو فیڈرل کورٹ میں دائر شکایت میں SEC کا دعویٰ ہے کہ فلر نے ریگولیٹری اور فنڈ-سیفٹی دعوے غلط انداز میں پیش کیے، جن میں یہ دعویٰ شامل ہے کہ اس کے پاس منی ٹرانسمیٹر لائسنس ہے، اس نے شورٹی بانڈ استعمال کیا، اور سرمایہ کاروں کے فنڈز پر FDIC انشورنس کا دعویٰ کیا — جو دعوے SEC کے مطابق غلط یا گمراہ کن تھے۔ SEC یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ “AI ٹریڈنگ بوٹس” اصل میں موجود یا بروئے کار نہیں تھے جیسا کہ بتایا گیا (بشمول مبینہ سٹاپ-لاس/AI صلاحیت)، اور محض تقریباً $380,000 (~3%) سرمایہ کاروں کے پیسوں کو ڈیجیٹل اثاثے خریدنے میں استعمال کیا گیا، جس سے کوئی منافع حاصل نہیں ہوا۔ SEC مزید الزام لگاتی ہے کہ کم از کم $6.2 ملین ذاتی خرچ کے لیے غلط استعمال کیا گیا اور تقریباً $5.5 ملین نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز سے "Ponzi جیسے" ادائیگیاں کی گئیں، اور جعلی اکاؤنٹ بیانات اور خطوط فراہم کیے گئے۔ SEC مستقل انسٹرکشنز، پری-عدالتی سود کے ساتھ ضبط رقم اور سول جرمانے مانگ رہی ہے۔ ٹریڈرز کے لیے یہ “AI ٹریڈنگ بوٹس” کے منافع کے دعوؤں سے منسلک ایک اور نفاذی کیس ہے — اسی طرح کے آٹومیشن/گارنٹیڈ-ریٹرن پروموشنز کے بارے میں محتاط رہنے کی نشانی، کیونکہ فراڈ کا خطرہ بڑھتا ہے۔