SEC指控：伪造“AI交易机器人”涉1,230万美元加密欺诈

美国SEC指控得克萨斯州居民Nathan Fuller，称其主导的加密欺诈通过 Privvy Investments 从约150名投资者处募集约1,230万美元。SEC称，该项目在营销中使用“AI trading bots”概念，并承诺极高且周期很短的回报——30到45天实现40%–50%收益、约21天内实现超过100%的利润——同时还加入了旨在安抚投资者疑虑的表述。 SEC于5月28日向联邦法院提交的起诉状中称，Fuller 还涉嫌在合规与资金安全方面作出错误陈述，包括声称自己持有汇款/资金传输牌照、使用 surety bond（保证金担保），并声称投资者资金受FDIC保险覆盖——这些说法据称是虚假或具有误导性的。SEC还指称，这些所谓“AI trading bots”并不如宣传所述真实或可运行（包括疑似不具备止损/AI功能），且投资者资金中仅约38万美元（约占3%）用于购买数字资产，未产生利润。 此外，SEC指称其至少挪用约6.2亿美元用于个人开支，并用约5.5亿美元进行“类似庞氏骗局”的支付，即用新资金向早期投资者兑现；同时还通过伪造账户报表与虚构函件来安抚投资者。SEC正在寻求永久禁令、没收非法所得并加计预判利息，以及民事罚款。对交易者而言，这是又一起与“AI trading bots”收益承诺相关的执法案例，提示需要对类似的自动化/保本或高收益宣传保持更高警惕，诈骗风险显著升温。