১১ মার্কিন সিনেটর মুহূর্তের মধ্যে বিনান্সের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য AML ও নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থতার তদন্ত দাবি করেছেন

একটি দ্বিপক্ষীয় গ্রুপের ১১ জন মার্কিন সেনেটর ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে দ্রুত ও ব্যাপক পর্যালোচনা শুরু করার অনুরোধ করেছেন যাতে Binance-এর নিষেধাজ্ঞা মোতাবেকতা এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী (AML) নিয়ন্ত্রণগুলো পরীক্ষা করা হয়। মিডিয়া রিপোর্টে ইরান‑সংযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় $1.7 বিলিয়ন ক্রিপ্টো ফ্লো এবং ইরান থেকে 1,500 থেকেও বেশি অ্যাকাউন্টে প্রবেশের তথ্য উল্লিখিত ছিল। সিনেটররা — যারা মধ্যে রয়েছেন ক্রিস ভ্যান হলেন, রুবেন গালেগো, এলিজাবেথ ওয়ারেন এবং রফায়েল ওয়ারনক — রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর সম্ভাবনা, সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করায় কমপ্লায়েন্স কর্মীদের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার অভিযোগ এবং আইনপ্রয়োগ সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা হ্রাস নিয়ে উদ্বেগও ব্যক্ত করেছেন। তারা পরিকল্পিত সংস্থাগত পদক্ষেপের বিবরণ এবং Binance কি নভেম্বর ২০২৩-এর সাক্ষাত্তি/চূড়ান্ত চুক্তির শর্তগুলো মেনে চলছে কি না তা জানতে চেয়েছেন এবং জবাবের সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন ১৩ মার্চ পর্যন্ত। পৃথকভাবে, সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেথাল Binance-এর অভ্যন্তরীন নথিপত্র চাইতে কংগ্রেসীয় তদন্ত শুরু করেছেন। Binance অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছে, বলেছেন তারা ইরানি ব্যবহারকারীদের ব্লক করে এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করে, এবং মিডিয়ার ইরান‑সংক্রান্ত ফ্লো সম্পর্কিত অনুমানগুলো অস্বীকার করেছে। আইনপ্রণেতারা সতর্ক করেছেন যে Binance‑এর নতুন পণ্যসমূহ (আঞ্চলিক পেমেন্ট কার্ড, স্টেবলকয়েন অংশীদারিত্ব) নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য মূল কথা: Binance‑এর জন্য নিয়ন্ত্রক ও কার্যকরী ঝুঁকি বাড়ছে যা BNB এবং বিস্তৃত ক্রিপ্টো বাজারে সুনামগত চাপ বাড়াতে পারে; ১৩ মার্চের সময়সীমার মধ্যে সংস্থাগত পদক্ষেপ বা আরও কংগ্রেসীয় গোয়েন্দাগিরির সম্ভাবনা; এবং তদন্ত তীব্র হলে Binance‑সংক্রান্ত টোকেনগুলোর মূল্য ওঠানামা বাড়ার সম্ভাবনা।