11 סנאטורים אמריקאיים דורשים חקירה מיידית של Binance על כשלי AML וסנקציות לכאורה

קבוצה דו‑מפלגתית של 11 סנאטורים אמריקאיים ביקשה ממשרד האוצר וממשרד המשפטים לפתוח בדיקה מיידית ומקיפה של עמידת Binance בסנקציות ושל בקרות נגד הלבנת הון (AML), בציון דיווחי תקשורת שדיווחו על כ‑1.7 מיליארד דולר תזרימי קריפטו שקשורים לשחקנים המקושרים לאיראן ועוד יותר מ‑1,500 חשבונות שניגשו אליהם מאיראן. בין הסנאטורים — כולל כריס ואן הולן, רובן גאלגו, אליזבת וורן וראפאל וורנוק — הועלו גם חששות מהיתכנות התחמקות מסנקציות רוסיות, טענות על נקמתיות נגד עובדי ציות שסימנו עסקאות חשודות, וכי שיתוף הפעולה עם כוחות האכיפה מתדלדל. הם דרשו פירוט לגבי פעולות מתוכננות של הסוכנויות והאם Binance עומדת בתנאי הסיכום שלה מנובמבר 2023, וקבעו דדליין למענה ב‑13 במרץ. בנוסף, הסנאטור ריצ'רד בלומנתל פתח חקירה קונגרסיאלית המבקשת רישומים פנימיים של Binance. Binance מכחישה את ההאשמות, אומרת שהיא חוסמת משתמשים מאיראן ומדווחת על פעילות חשודה, ומערערת על הערכות התקשורת לגבי תזרימי הקשורים לאיראן. המחוקקים הזהירו כי מוצרים חדשים של Binance (כרטיסי תשלום אזוריים, שותפויות סטייבל‑קוין) עלולים לשמש לעקיפת סנקציות. מסקנות עיקריות לסוחרים: סיכון רגולטורי ואכיפה מוגבר עבור Binance שעשוי להגביר לחץ תדמיתי על BNB ושוקי הקריפטו הרחבים; סבירות לפעולות סוכנות או בדיקה קונגרסיאלית נוספת עד הדדליין 13 במרץ; ותנודתיות מוגברת סביב אסימונים קשורים ל‑Binance אם החקירות יתדרדרו.