АҚШ сенаторы13 11 Binance-ты AML пен санкцияларды бұзды деп айыптап жедел тергеуді талап етеді
АҚШ Конгресінің екі партиядан тұратын 11 сенатордан тұратын тобы Қазынашылық министрлігі мен Әділет министрлігінен Binance компаниясының санкцияларды орындауы мен қаржыны заңсыз жылыстатуды болдырмау (AML) шараларын жедел әрі жан-жақты тексеруді бастауын сұрады. Олар медиада жарияланған шамамен 1,7 млрд долларлық криптожолақтар Иранмен байланысы бар тұлғаларға қатысты деген және Ираннан 1 500‑ден астам аккаунтқа қол жеткізілгені туралы ақпараттарға сілтеме жасады. Сенаторлар — оның ішінде Крис Ван Холлен, Рубен Галего, Элизабет Уоррен және Рафаэль Уорнок — сондай-ақ ресейлік санкцияларды айналдыру мүмкіндігі, күмәнді транзакцияларды анықтаған комплаенс қызметкерлеріне қудалау деректері және құқық қорғау органдарымен ынтымақтастықтың төмендеуі туралы алаңдаушылық білдірді. Олар агенттіктер жоспарлап отырған әрекеттер туралы және Binance 2023 жылғы қарашадағы келісімнің шарттарын орындап жатқан‑жатқандығы жөнінде мәлімет сұрап, жауап мерзімі ретінде 13 наурызды белгілеген. Одан бөлек, сенатор Ричард Блументаль Binance‑тың ішкі құжаттарын талап ете отырып, конгрестік тексеру бастады. Binance айыптауларды жоққа шығарады, ирандық пайдаланушыларды блоктайтынын және күмәнді әрекеттерді хабарлайтынын, сондай‑ақ медианың Иранмен байланысы бар ағымдарды бағалауымен келіспейтінін мәлімдеді. Заң шығарушылар Binance‑тың жаңа өнімдері (аймақтық төлем карталары, стейблкоин серіктестіктері) санкцияларды айналып өту үшін пайдаланылуы мүмкін екенін ескертті. Саудагерлерге арналған негізгі тұжырымдар: Binance үшін реттеу және орындалу тәуекелі күшейді, бұл BNB мен кеңірек крипто нарықтарына беделдік қысым күшейтуі мүмкін; 13 наурызға дейін агенттіктердің әрекеттері немесе Конгресстің қосымша тексерісі мүмкін; және тексерулер күшейсе Binance‑ға қатысты токендер айналасында құбылмалылықтың жоғарылауы ықтимал.
Bearish
Сенаттың екіжақты хаты мен бірлескен есебі Binance-ке тікелей бағытталған реттеу және құқықтық тәуекелді арттырады. BNB токені және Binance-пен байланысты өнімдер үшін бұл ықтимал түрде жағымсыз: (1) Қысқа мерзімде — белгісіздіктің күшеюі және агенттіктердің жауаптары үшін 13 наурыз соңғы мерзімі айлықтар, кеңірек спредтер және BNB мен басқа биржаға байланған токендердегі жоғары волатильділікті қоздыруы мүмкін, трейдерлер мүмкін айыппұлдарды, шектеулерді немесе мүлікті мәжбүрлеп тоңазытуды бағаға енгізеді. (2) Орта мерзімде — Конгрестің тексерістері мен DOJ/Treasury тергеулері айыппұлдарға, қатаң сәйкестік талаптарына, өнім шектеулеріне (карталар, stablecoin серіктестіктері) немесе Binance-тың бәсекелік артықшылығын және кірістерін төмендететін келісімдерге әкеліп, BNB-нің пайдалылығы мен сұранысына қысым жасай алады. (3) Ұзақ мерзімде — тұрақты беделге келтірілген зиян сауда көлемін бәсекелестерге ығыстырып, BNB-нің нарықтық құнын қолдаған желілік эффектілерді төмендетуі мүмкін. Binance айыптауларды жоққа шығарады және нарықтар кейде реттеу шуын бағаға енгізеді, бірақ нақты айыптаулар (сығымдаулардан жалтару, сәйкестік қызметкерлеріне қарсы кек қайтару және 2023 жылғы келісімге сәйкес болмау ықтималдығы) мәнді құқық қолдану ықтималдылығын арттырады — баға қозғалысы үшін жағымсыз. Саудагерлер ресми агенттік жауаптарын, Блументалдың құжат сұрауының нәтижелерін және кез келген аралық орындалу шараларын бақылауы тиіс; позиция өлшемін басқаруды, реттеу тақырыптары бойынша ескертулер орнатуды және BNB не Binance-пен байланысты өнімдерге ашық болса, хедждерді қарастыруды ұсынады.