วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ 11 คนเรียกร้องให้สอบสวน Binance อย่างเร่งด่วน กรณีล้มเหลวด้านมาตรการป้องกันฟอกเงินและการคว่ำบาตร
กลุ่มสองพรรคจำนวน 11 วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ได้ขอให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเปิดการทบทวนอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคว่ำบาตรและการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของ Binance โดยอ้างรายงานสื่อที่ระบุว่ามีกระแสเงินคริปโตราว 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน และมีบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่เข้าถึงจากอิหร่าน วุฒิสมาชิก — รวมถึง Chris Van Hollen, Ruben Gallego, Elizabeth Warren และ Raphael Warnock — ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ข้อกล่าวหาเรื่องการตอบโต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามที่ชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมต้องสงสัย และการลดลงของความร่วมมือกับหน่วยบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาขอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการที่หน่วยงานต่าง ๆ วางแผนจะทำและว่า Binance ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการยุติคดีในเดือนพฤศจิกายน 2023 หรือไม่ โดยตั้งกำหนดตอบกลับเป็นวันที่ 13 มีนาคม แยกต่างหาก วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ได้เปิดการสอบสวนของสภาคองเกรสเพื่อขอบันทึกภายในของ Binance Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา ระบุว่าบล็อกผู้ใช้จากอิหร่านและรายงานกิจกรรมต้องสงสัย และโต้แย้งการประเมินของสื่อเกี่ยวกับกระแสเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ผู้กำหนดนโยบายเตือนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Binance (บัตรชำระเงินระดับภูมิภาค ความร่วมมือกับสเตเบิลคอยน์) อาจถูกใช้เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ข้อสรุปสำคัญสำหรับเทรดเดอร์: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นต่อ Binance ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านชื่อเสียงต่อ BNB และตลาดคริปโตโดยรวม ความเป็นไปได้ของการดำเนินการจากหน่วยงานหรือการตรวจสอบเพิ่มเติมจากรัฐสภาภายในกำหนดเวลา 13 มีนาคม และความผันผวนที่เพิ่มขึ้นรอบโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ Binance หากการสอบสวนทวีความรุนแรงขึ้น
Bearish
จดหมายสองพรรคจากวุฒิสภาและรายงานรวมเพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้ที่มุ่งเป้าไปที่ Binance โดยตรง สำหรับโทเค็น BNB และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Binance สิ่งนี้มีแนวโน้มจะเป็นแนวโน้มขาลง: (1) ระยะสั้น — ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและกำหนดเส้นตายวันที่ 13 มีนาคมสำหรับการตอบของหน่วยงาน อาจกระตุ้นให้เกิดการขาย ช่วงราคาที่กว้างขึ้น และความผันผวนที่สูงขึ้นใน BNB และโทเค็นที่เชื่อมต่อกับตลาดอื่น ๆ เมื่อเทรดเดอร์ตีราคาโทษปรับ ข้อจำกัด หรือการแช่แข็งทรัพย์สินโดยบังคับ (2) ระยะกลาง — การสอบสวนของสภาคองเกรสและ DOJ/Treasury อาจนำไปสู่ค่าปรับ ข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่เข้มงวดขึ้น ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ (บัตร การร่วมมือกับสเตเบิลคอยน์) หรือคำสั่งยินยอมที่จะลดความได้เปรียบทางการแข่งขันและรายได้ของ Binance ซึ่งกดดันการใช้งานและความต้องการของ BNB (3) ระยะยาว — ความเสียหายด้านชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ปริมาณการซื้อขายย้ายไปยังคู่แข่งและลดเอฟเฟกต์เครือข่ายที่สนับสนุนมูลค่าตลาดของ BNB แม้ว่า Binance จะปฏิเสธข้อกล่าวหาและตลาดบางครั้งจะสะท้อนเสียงรบกวนด้านกฎระเบียบอยู่แล้ว แต่ข้อกล่าวหาเฉพาะเจาะจง (การเลี่ยงการคว่ำบาตร การตอบโต้ต่อพนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเป็นไปได้ของการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงปี 2023) เพิ่มความน่าจะเป็นของการบังคับใช้ที่มีสาระสำคัญ — ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์ควรติดตามการตอบอย่างเป็นทางการของหน่วยงาน ผลลัพธ์ของคำขอบันทึกของ Blumenthal และการดำเนินการบังคับใช้อื่น ๆ ระหว่างทาง; บริหารขนาดตำแหน่ง ตั้งการเตือนเกี่ยวกับข่าวสารด้านกฎระเบียบ และพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงหากมีการเปิดรับ BNB หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Binance