ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা নিয়ে তদন্তের মুখে Tether USDT

মার্কিন সিনেটের পার্মানেন্ট সাবকমিটি অন ইনভেস্টিগেশনস-এর ডেমোক্র্যাট কর্মীদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান ও আঞ্চলিক মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা বা লক্ষ্যবস্তু হওয়া ৮৪৬টি ওয়ালেটের ৮৪% একচেটিয়াভাবে, অথবা লেনদেনের মূল্যের ৮০%-এর বেশি ক্ষেত্রে, Tether USDT ব্যবহার করেছে। ইসরায়েলের সন্ত্রাসে অর্থায়নবিরোধী ব্যুরো শনাক্ত করা ৭৫৭টি ওয়ালেটের মধ্যে এই হার ৮৭%-এ উঠেছে; আর মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের Office of Foreign Assets Control (OFAC) কর্তৃক তালিকাভুক্ত ১০১টি ওয়ালেটের মধ্যে হার ছিল ৫৭%। বিটকয়েন ছিল অনেক পিছনে দ্বিতীয়। “Tethered to Terrorism” শিরোনামের প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, ইরানি তেল পাচারকারী Alireza Derakhshan ও Arash Estaki Alivand ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে হিজবুল্লাহ, হুথি ও ইরানি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৬০৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি USDT স্থানান্তর করেছেন। এই অর্থ ড্রোন ও সামরিক সরঞ্জাম-সংক্রান্ত লেনদেনেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। সিনেটর Richard Blumenthal USDT-কে নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর “সুপারহাইওয়ে” বলে অভিহিত করে Tether-এর নিষেধাজ্ঞা যাচাই ও অর্থপাচারবিরোধী নিয়ন্ত্রণ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিবেদনটি বলছে, ২০২৪ সালের আগে Tether ধারাবাহিকভাবে তালিকাভুক্ত ওয়ালেটগুলো ফ্রিজ করেনি। এতে অভিযোগ করা হয়েছে, হিজবুল্লাহ অর্থদাতা Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law-এর সঙ্গে যুক্ত ৩৯টির মধ্যে ৩৪টি ওয়ালেট দেরিতে ফ্রিজ করা হয়, ফলে তালিকাভুক্তির পরও ৩৪.৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি USDT স্থানান্তর সম্ভব হয়। Tether তাদের প্রয়োগমূলক রেকর্ডের কথা তুলে ধরে এসব উদ্বেগ অস্বীকার করেছে। কোম্পানির দাবি, ২০২৬ সালে মার্কিন কর্তৃপক্ষ ইরানের সঙ্গে যুক্ত বলে শনাক্ত করা প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ডলার, ইসরায়েলের পাঠানো ৬৪০টির বেশি ঠিকানায় ২২ মিলিয়ন ডলারের বেশি, এবং মোট ৪.৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ ফ্রিজ করা হয়েছে; পাশাপাশি ৬৭টি দেশে ৩৪০টির বেশি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা হয়েছে। ট্রেডারদের জন্য, এই তদন্ত Tether USDT-কে ঘিরে নিয়ন্ত্রক ও কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি বাড়ায়। স্বল্পমেয়াদি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এক্সচেঞ্জে কঠোর নজরদারি, তারল্য নিয়ে উদ্বেগ এবং USDT-কে ঘিরে ঝুঁকি-বিমুখ মনোভাব থাকতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে Tether ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ দেখাতে পারলে কঠোরতর প্রয়োগ আস্থা বাড়াতে পারে; তবে আরও তদন্ত বা বিধিনিষেধ স্টেবলকয়েনের ব্যবহার ও বাজারে প্রবেশাধিকারকে চাপের মুখে ফেলতে পারে।