Tether USDT sieht sich einer Untersuchung zur Einhaltung der Iran-Sanktionen gegenüber

Ein Bericht demokratischer Mitarbeiter des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des US-Senats kommt zu dem Ergebnis, dass 84 % von 846 Wallets, die wegen Verbindungen zum Iran und regionalen Stellvertretern sanktioniert oder ins Visier genommen wurden, Tether USDT ausschließlich oder für mehr als 80 % ihres Transaktionsvolumens nutzten. Unter 757 Wallets, die vom israelischen Büro zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung identifiziert wurden, stieg der Anteil auf 87 %; bei 101 Wallets, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums benannt wurden, lag er bei 57 %. Bitcoin folgte mit deutlichem Abstand auf Platz zwei. Der Bericht mit dem Titel „Tethered to Terrorism“ behauptet, die iranischen Ölschmuggler Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand hätten zwischen 2021 und 2025 über Netzwerke mit Verbindungen zu Hisbollah, den Huthi und iranischen Finanzinstituten mehr als 603 Millionen US-Dollar in USDT bewegt. Die Gelder könnten auch Transaktionen im Zusammenhang mit Drohnen und militärischer Ausrüstung unterstützt haben. Senator Richard Blumenthal bezeichnete USDT als „Superhighway“ zur Umgehung von Sanktionen und forderte das Finanz- und das Justizministerium auf, Tethers Sanktionsprüfung und Maßnahmen gegen Geldwäsche zu untersuchen. Dem Bericht zufolge fror Tether vor 2024 benannte Wallets nicht konsequent ein. Er behauptet, dass 34 von 39 Wallets mit Verbindungen zum Hisbollah-Finanzier Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law verspätet eingefroren wurden, wodurch nach der Benennung noch mehr als 34,6 Millionen US-Dollar in USDT bewegt werden konnten. Tether weist die Bedenken unter Verweis auf seine Vollzugsbilanz zurück und erklärt, 2026 rund 550 Millionen US-Dollar eingefroren zu haben, die US-Behörden mit Iran in Verbindung gebracht hätten, außerdem mehr als 22 Millionen US-Dollar auf über 640 von Israel gemeldeten Adressen und insgesamt über 4,9 Milliarden US-Dollar. Dabei habe das Unternehmen mit mehr als 340 Strafverfolgungsbehörden in 67 Ländern kooperiert. Für Trader erhöht die Untersuchung das regulatorische und Compliance-Risiko rund um Tether USDT. Kurzfristig könnten eine strengere Überwachung der Börsen, Liquiditätssorgen und eine risikoaverse Stimmung gegenüber USDT folgen. Langfristig könnte eine konsequentere Durchsetzung das Vertrauen stärken, wenn Tether verlässliche Kontrollen nachweist. Weitere Untersuchungen oder Beschränkungen könnten jedoch die Nutzung von Stablecoins und den Marktzugang unter Druck setzen.