Tether USDT se enfrenta a una investigación sobre el cumplimiento de las sanciones contra Irán

Un informe del personal demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. afirma que el 84 % de 846 carteras sancionadas o señaladas por sus vínculos con Irán y sus grupos regionales aliados utilizó Tether USDT en exclusiva o para más del 80 % del valor de sus transacciones. La proporción ascendió al 87 % entre 757 carteras identificadas por la oficina israelí de financiación de la lucha contra el terrorismo, y fue del 57 % entre 101 carteras designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense. Bitcoin quedó en un distante segundo lugar. El informe, titulado «Tethered to Terrorism», acusa a los contrabandistas de petróleo iraníes Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand de haber movido más de 603 millones de dólares en USDT entre 2021 y 2025 mediante redes vinculadas a Hizbulá, los hutíes e instituciones financieras iraníes. Los fondos también podrían haber respaldado operaciones relacionadas con drones y equipamiento militar. El senador Richard Blumenthal calificó USDT de «autopista» para evadir sanciones y pidió al Tesoro y al Departamento de Justicia que investigaran los controles de Tether para detectar sanciones y prevenir el blanqueo de capitales. El informe afirma que Tether no congeló de forma sistemática las carteras designadas antes de 2024. Sostiene que 34 de las 39 carteras vinculadas al financiador de Hizbulá Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law fueron congeladas con retraso, lo que permitió mover más de 34,6 millones de dólares en USDT después de su designación. Tether rechaza estas preocupaciones y cita sus medidas de cumplimiento: afirma haber congelado en 2026 unos 550 millones de dólares vinculados por las autoridades estadounidenses con Irán, más de 22 millones de dólares en más de 640 direcciones remitidas por Israel y más de 4.900 millones de dólares en total, en cooperación con más de 340 organismos policiales de 67 países. Para los operadores, la investigación aumenta el riesgo regulatorio y de cumplimiento asociado a Tether USDT. A corto plazo, las reacciones podrían incluir una supervisión más estrecha por parte de los exchanges, preocupaciones sobre la liquidez y una actitud de aversión al riesgo en torno a USDT. A más largo plazo, una aplicación más estricta de las normas podría reforzar la confianza si Tether demuestra controles coherentes, pero nuevas investigaciones o restricciones podrían presionar el uso de la stablecoin y el acceso al mercado.