Tether USDT、イラン制裁の遵守をめぐる調査に直面

米上院の調査に関する常設小委員会の民主党スタッフ報告書によると、イランおよび地域の代理勢力とのつながりを理由に制裁対象または標的となった846のウォレットの84％が、TetherのUSDTを専用に、または取引額の80％超で使用していた。イスラエルのテロ資金対策機関が特定した757ウォレットではこの割合が87％に上昇し、米財務省外国資産管理局（OFAC）が指定した101ウォレットでは57％だった。ビットコインは大きく離れた2位だった。 「Tethered to Terrorism」と題された報告書は、イランの石油密輸業者Alireza DerakhshanとArash Estaki Alivandが、2021年から2025年にかけて、ヒズボラ、フーシ派、イランの金融機関とつながるネットワークを通じて6億300万ドル超のUSDTを移動させたと主張している。資金はドローンや軍事装備に関する取引にも使われた可能性がある。Richard Blumenthal上院議員は、USDTを制裁回避の「スーパーハイウェイ」と呼び、財務省と司法省に対し、Tetherの制裁スクリーニングとマネーロンダリング対策を調査するよう求めた。 報告書は、Tetherが2024年以前、指定されたウォレットを一貫して凍結していなかったとしている。ヒズボラの資金提供者Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Lawに関連する39ウォレットのうち34が凍結に遅れが生じ、指定後も3,460万ドル超のUSDTが移動できたと主張している。Tetherは執行実績を示して反論し、2026年には米当局がイラン関連とした約5億5,000万ドル、イスラエルが紹介した640超のアドレスで2,200万ドル超、全体で49億ドル超を凍結し、67カ国の340超の法執行機関と協力していると述べた。 トレーダーにとって、この調査はTether USDTをめぐる規制・コンプライアンスリスクを高める。短期的には、取引所による監視強化、流動性懸念、USDTに対するリスク回避姿勢が生じる可能性がある。長期的には、Tetherが一貫した管理体制を示せば、より強い執行が信頼を高める可能性がある一方、追加調査や規制がステーブルコインの利用と市場アクセスを圧迫する恐れもある。