Tether USDT face o investigație privind respectarea sancțiunilor împotriva Iranului
Un raport al personalului democrat din cadrul Subcomisiei permanente pentru investigații a Senatului SUA afirmă că 84% dintre cele 846 de portofele sancționate sau vizate din cauza legăturilor cu Iranul și cu grupările sale proxy regionale au folosit Tether USDT exclusiv sau pentru mai mult de 80% din valoarea tranzacțiilor. Proporția a crescut la 87% în rândul celor 757 de portofele identificate de organismul israelian pentru combaterea finanțării terorismului și s-a situat la 57% în rândul celor 101 portofele desemnate de Office of Foreign Assets Control (OFAC) al Trezoreriei SUA. Bitcoin s-a clasat pe un îndepărtat loc secund.
Raportul, intitulat „Tethered to Terrorism”, susține că traficanții iranieni de petrol Alireza Derakhshan și Arash Estaki Alivand au transferat peste 603 milioane de dolari în USDT între 2021 și 2025 prin rețele legate de Hezbollah, rebelii houthi și instituții financiare iraniene. Fondurile ar fi putut sprijini și tranzacții care implicau drone și echipamente militare. Senatorul Richard Blumenthal a numit USDT o „superautostradă” pentru eludarea sancțiunilor și a cerut Departamentului Trezoreriei și Departamentului Justiției să investigheze verificarea sancțiunilor și controalele împotriva spălării banilor aplicate de Tether.
Raportul afirmă că Tether nu a înghețat în mod consecvent portofelele desemnate înainte de 2024. Acesta susține că 34 dintre cele 39 de portofele legate de finanțatorul Hezbollah Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law au fost înghețate cu întârziere, permițând transferul a peste 34,6 milioane de dolari în USDT după desemnare. Tether contestă aceste preocupări invocând rezultatele sale în materie de aplicare a măsurilor și afirmă că în 2026 a înghețat aproximativ 550 de milioane de dolari asociați de autoritățile americane cu Iranul, peste 22 de milioane de dolari de pe mai mult de 640 de adrese transmise de Israel și peste 4,9 miliarde de dolari în total, cooperând cu peste 340 de agenții de aplicare a legii din 67 de țări.
Pentru traderi, investigația sporește riscul de reglementare și de conformitate în jurul Tether USDT. Reacțiile pe termen scurt ar putea include monitorizarea mai strictă de către burse, preocupări privind lichiditatea și un sentiment de aversiune față de risc în jurul USDT. Pe termen lung, aplicarea mai fermă a regulilor ar putea îmbunătăți încrederea dacă Tether demonstrează controale consecvente, însă investigații sau restricții suplimentare ar putea pune presiune pe utilizarea stablecoinului și pe accesul la piață.
Bearish
Impactul imediat asupra prețului USDT este modest, deoarece acesta este conceput pentru a menține o paritate de un dolar, iar Tether raportează numeroase înghețări de portofele și cooperarea cu agențiile de aplicare a legii. Cu toate acestea, acuzațiile introduc riscuri suplimentare de conformitate și reputaționale pentru USDT, mai ales deoarece raportul îl identifică drept activul dominant în portofelele asociate cu rețele iraniene sancționate.
Pe termen scurt, traderii și-ar putea reduce expunerea la USDT pe platformele afectate, ar putea monitoriza mai atent restricțiile burselor și s-ar putea orienta temporar către alternative susținute de monede fiduciare sau către alte stablecoinuri importante. Orice semn de întârzieri ale răscumpărărilor, înghețări forțate ale portofelelor, delistări de pe burse sau măsuri oficiale de aplicare a legii ar putea genera discounturi locale pentru USDT și presiuni asupra lichidității. Pe termen lung, controale mai stricte ar putea susține încrederea în USDT, însă extinderea investigațiilor sau a sancțiunilor ar putea afecta adoptarea și accesul său la piață. Per ansamblu, riscul direct pentru USDT este negativ, ceea ce face ca impactul estimat să fie unul de scădere, în pofida probabilității reduse a unei pierderi imediate și generalizate a parității cu dolarul.