Tether USDT因伊朗制裁合规问题面临调查

美国参议院调查常设小组委员会民主党工作人员发布的报告称，在因涉嫌与伊朗及其地区代理人有关而受到制裁或被列为扣押目标的846个钱包中，84%完全使用Tether USDT，或其交易金额中超过80%使用USDT。以色列反恐融资机构认定的757个钱包中，这一比例为87%；美国财政部海外资产控制办公室认定的101个钱包中，该比例为57%。比特币位居第二，但占比明显较低。 报告名为《与恐怖主义绑定》，指称伊朗石油走私者Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand在2021年至2025年间，通过与真主党、胡塞武装及伊朗金融机构有关的网络转移超过6.03亿美元USDT。报告称，这些资金可能还被用于无人机和军事装备交易。参议员Richard Blumenthal称USDT是规避制裁的“超级高速公路”，并要求美国财政部和司法部调查Tether的制裁筛查及反洗钱控制。 报告称，Tether在2024年以前未能持续冻结被制裁钱包，并指称与真主党融资者Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law有关的39个钱包中，有34个未被及时冻结。在冻结前后，超过3460万美元USDT仍从这些钱包流出。Tether则强调其执法合作记录，称2026年已冻结约5.5亿美元与伊朗有关的钱包资产，并冻结以色列机构转交的640多个地址中的超过2200万美元资产；公司累计冻结资产超过49亿美元，并与67个国家的340多个执法机构合作。 对交易员而言，这项调查提高了Tether USDT面临的监管和合规风险。短期内，交易所监控加强、流动性疑虑及USDT相关避险情绪可能上升。长期来看，如果Tether证明其控制措施更加一致，执法行动可能增强市场信心；但若调查扩大或出现限制措施，稳定币使用和市场准入可能承压。