Tether USDT 面臨遵守伊朗制裁規定的調查

美國參議院調查常設小組委員會民主黨幕僚的一份報告指，因與伊朗及其地區代理人有關而被制裁或列為目標的846個錢包中，84%只使用Tether USDT，或USDT佔交易總值超過80%。在以色列反恐融資局識別的757個錢包中，比例升至87%；在美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）指定的101個錢包中，比例則為57%。比特幣遠遠排在第二位。 報告題為《Tethered to Terrorism》，指稱伊朗石油走私者Alireza Derakhshan及Arash Estaki Alivand於2021年至2025年間，透過與真主黨、胡塞武裝及伊朗金融機構有關的網絡，轉移超過6.03億美元USDT。這些資金亦可能支持涉及無人機及軍事裝備的交易。參議員Richard Blumenthal稱USDT是逃避制裁的「超級公路」，並要求財政部及司法部調查Tether的制裁篩查及反洗錢管控。 報告稱，Tether在2024年以前沒有持續地凍結被指定的錢包。報告指稱，與真主黨金融家Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law有關的39個錢包中，有34個延遲凍結，令超過3,460萬美元USDT在被指定後仍可轉移。Tether引用其執法紀錄反駁相關疑慮，表示2026年凍結了美國當局指與伊朗有關的約5.5億美元、以色列轉介的逾640個地址涉及超過2,200萬美元，以及總額超過49億美元；公司並與67個國家的340多個執法機構合作。 對交易員而言，這項調查增加了Tether USDT的監管及合規風險。短期反應可能包括交易所加強監察、流動性憂慮，以及市場對USDT採取避險態度。長遠而言，如果Tether證明其管控措施一致，更嚴格的執法可能提升信心；但進一步調查或限制亦可能打擊穩定幣的使用及市場准入。