Tether USDT 面臨遵守伊朗制裁規定的調查

美國參議院調查常設小組委員會民主黨幕僚的一份報告指出，因與伊朗及其區域代理人有關而遭制裁或列為目標的846個錢包中，84%只使用Tether USDT，或USDT占交易價值超過80%。在以色列反恐融資局辨識的757個錢包中，這一比例上升至87%；在美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）指定的101個錢包中，則為57%。比特幣遠遠居於第二位。 這份名為《Tethered to Terrorism》的報告指控，伊朗石油走私者Alireza Derakhshan與Arash Estaki Alivand在2021年至2025年間，透過與真主黨、胡塞組織及伊朗金融機構有關的網路，轉移超過6.03億美元的USDT。這些資金也可能支援涉及無人機及軍事裝備的交易。參議員Richard Blumenthal稱USDT是規避制裁的「超級公路」，並要求財政部與司法部調查Tether的制裁篩查及反洗錢管控。 報告表示，Tether在2024年以前並未持續凍結遭指定的錢包。報告指稱，與真主黨資助者Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law有關的39個錢包中，有34個延遲凍結，讓超過3,460萬美元的USDT在遭指定後仍得以轉移。Tether援引其執法紀錄反駁相關疑慮，表示2026年凍結了美國當局認定與伊朗有關的約5.5億美元、以色列轉介的逾640個地址涉及超過2,200萬美元，以及總額超過49億美元；同時與67個國家的340多個執法機關合作。 對交易者而言，這項調查提高了Tether USDT的監管與合規風險。短期反應可能包括交易所加強監控、流動性疑慮，以及市場對USDT的避險情緒。長期來看，若Tether展現一致的管控措施，更強的執法可能提升信心；但進一步調查或限制也可能壓抑穩定幣的使用與市場准入。