テザー、イラン制裁をめぐる捜査と6,400万ドルのリスクに直面

Tetherは、米上院常設調査小委員会の民主党議員が、USDTがイラン関連の制裁回避ネットワークで広く利用されていると主張したことで、再び規制圧力にさらされている。後続の報告書は、制裁対象または標的となった847のウォレットを調査し、その84%がUSDTのみ、またはほぼUSDTのみを使用していたと明らかにした。また、2021年から2025年にかけての6億300万ドル相当のUSDT取引を、制裁対象となっている2人のイラン人石油密輸業者と関連付けた。両者はイランの機関、ヒズボラ、フーシ派とつながりがあるとされた。 調査員は、Tetherのマネーロンダリング対策および制裁スクリーニング管理に疑問を呈し、調査結果を米財務省と司法省に付託した。以前の調査では、OFACによる指定時点で、イラン関連の2つのウォレットが3億4,420万ドル相当のUSDTを保有していた一方、凍結時点でイラン中央銀行関連の4つのウォレットが約1億3,100万ドルを保有していたとされた。差し押さえ通知後、ヒズボラ関連の5つのアドレスから3,460万ドル超が移動したと報じられている。 Tetherは疑惑を否定し、2026年中にイラン関連のUSDT約5億5,000万ドルの凍結を支援し、2,900件超の捜査に協力したと述べた。これとは別に、司法省はTetherとBitfinexの決済処理業者であるCapstoneに関連する8,420万ドルについて、民事没収の申し立てを行った。Tetherによれば、影響を受けたEQIBankの資産はグループ資産の0.034%未満であり、第2四半期の準備金に基づくエクスポージャーは約6,400万ドルとなる。 これらの動きにより、Tetherのコンプライアンス、銀行取引、準備金管理に関するリスクが高まっている。トレーダーは、OFACの追加措置、議会による調査、Tetherのブラックリスト方針の変更を注視すべきだ。推定される金融エクスポージャーが限定的であるため、当面の支払能力リスクは抑えられるが、規制関連の報道はUSDTへの信頼を圧迫し、短期的なステーブルコイン市場のボラティリティを高める可能性がある。