Tether Иранға қарсы санкцияларға қатысты тергеу мен 64 миллион долларлық тәуекелге тап болды
Tether АҚШ Сенатының Тергеулер жөніндегі тұрақты қосалқы комитетіндегі демократ мүшелер USDT Иранмен байланысты санкцияларды айналып өту желілерінде кеңінен қолданылады деп мәлімдегеннен кейін қайтадан реттеушілік қысымға тап болды. Кейінгі есепте санкция салынған немесе нысанаға алынған 847 әмиян қаралып, олардың 84%-ы USDT-ні тек қана немесе дерлік тек қана пайдаланғаны анықталды. Сондай-ақ есеп 2021–2025 жылдар аралығындағы 603 млн долларлық USDT транзакцияларын санкцияға ұшыраған, Иран мекемелерімен, «Хезболламен» және хуситтермен байланысы бар екі ирандық мұнай контрабандашысымен байланыстырды.
Тергеушілер Tether-дің ақшаны жылыстатуға қарсы және санкцияларды тексеру бақылауларына күмән келтіріп, нәтижелерді АҚШ Қаржы министрлігі мен Әділет министрлігіне жолдады. Бұған дейінгі деректер OFAC оларды санкциялық тізімге енгізген кезде Иранмен байланысты екі әмиянда 344,2 млн долларлық USDT болғанын көрсетті, ал Иранның Орталық банкімен байланысты төрт әмиян бұғатталған кезде шамамен 131 млн доллар ұстаған. Мәліметтерге сәйкес, тәркілеу туралы хабарламалардан кейін «Хезболламен» байланысты бес мекенжайдан 34,6 млн доллардан астам қаражат аударылған.
Tether айыптауларды жоққа шығарып, 2026 жылы Иранмен байланысты шамамен 550 млн долларлық USDT-ні бұғаттауға көмектескенін және 2900-ден астам тергеуге қолдау көрсеткенін мәлімдеді. Бұдан бөлек, Әділет министрлігі Tether мен Bitfinex үшін төлем өңдеуші болып табылатын Capstone-мен байланысты 84,2 млн долларға қатысты азаматтық тәркілеу туралы талап арыз берді. Tether-дің айтуынша, EQIBank-тегі қатысты активтер топ активтерінің 0,034%-ынан аз болған, бұл екінші тоқсандағы резервтерге сүйенгенде шамамен 64 млн долларлық тәуекелді білдіреді.
Бұл оқиғалар Tether үшін талаптарды сақтау, банктік қызметтер және резервтерді басқару тәуекелдерін арттырады. Трейдерлер OFAC-тың кейінгі шараларын, Конгресс тергеулерін және Tether-дің қара тізім саясатына енгізілуі мүмкін өзгерістерді бақылауы керек. Есептелген қаржылық тәуекелдің шектеулі болуы төлем қабілетсіздігінің тікелей қаупін азайтады, алайда реттеушілік жаңалықтар USDT-ге деген сенімге қысым жасап, стейблкоин нарығындағы қысқа мерзімді құбылмалылықты күшейтуі мүмкін.
Bearish
USDT бағасына тікелей әсер аюлы сипатта, өйткені тергеу санкцияларды сақтау, қара тізімдерді қолдану және Tether компаниясының банктік байланыстарына қатысты алаңдаушылық туғызады. Қысқа мерзімде жағымсыз жаңалықтар трейдерлер мен институционалдық инвесторларды USDT-ге деген экспозициясын азайтуға, өтелімдерді көбейтуге немесе өтімділікті басқа стейблкоиндерге ауыстыруға итермелеуі мүмкін. Бұл АҚШ долларына бекітілген бағамнан уақытша ауытқуларға, спредтердің кеңеюіне және құбылмалылықтың артуына әкелуі ықтимал, әсіресе реттеушілер қосымша әмияндарды бұғаттау немесе ресми мәжбүрлеу шараларын жарияласа.
Әсер етуі мүмкін деп хабарланған 64 млн долларлық активтер Tether-дің жалпы резервтерімен салыстырғанда аз көрінеді, сондықтан бұл жаңалықтың өзі төлем қабілеттілігіне елеулі қауіп төнгенін білдірмейді. Tether-дің құқық қорғау органдарымен ынтымақтасатынын мәлімдеуі және Иранмен байланысты шамамен 550 млн долларлық активтерді бұғаттауға қолдау көрсеткені туралы хабарлар нарыққа келетін жедел зиянды шектеуі мүмкін. Алайда ұзақ мерзімді перспективада жалғасып жатқан бақылау комплаенс шығындарын арттырып, биржалар мен банктерге қолжетімділікті шектеп, орталықтандырылған стейблкоиндерге деген сенімді төмендетуі мүмкін. Tether бақылау жүйелерінің тиімділігіне қатысты неғұрлым сенімді дәлелдер ұсынбайынша немесе тергеу жабылмайынша, USDT бойынша тәуекел балансы теріс күйінде қалады.