테더, 이란 제재 조사와 6,400만 달러 규모의 위험에 직면

미국 상원 조사 상임소위원회의 민주당 의원들이 USDT가 이란 관련 제재 회피 네트워크에서 광범위하게 사용된다고 주장하면서 Tether가 다시 규제 압박을 받고 있다. 후속 보고서는 제재 대상이거나 표적이 된 847개 지갑을 검토했으며, 그중 84%가 USDT만 사용하거나 거의 전적으로 USDT를 사용한 것으로 나타났다. 또한 2021년부터 2025년까지 6억300만 달러 규모의 USDT 거래를 제재 대상인 이란 석유 밀수업자 2명과 연결했으며, 이들은 이란 기관, 헤즈볼라, 후티와 연계된 것으로 나타났다. 조사관들은 Tether의 자금세탁 방지 및 제재 심사 통제를 문제 삼았고, 조사 결과를 미국 재무부와 법무부에 전달했다. 이전 조사에 따르면 OFAC가 지정했을 당시 이란 관련 지갑 2개에는 3억4,420만 달러 상당의 USDT가 있었으며, 동결 당시 이란 중앙은행 관련 지갑 4개에는 약 1억3,100만 달러가 있었다. 압류 통지 이후 헤즈볼라 관련 주소 5곳에서 3,460만 달러 이상이 이동한 것으로 알려졌다. Tether는 혐의를 부인하며 2026년 동안 이란 관련 USDT 약 5억5,000만 달러를 동결하는 데 도움을 주었고 2,900건이 넘는 수사를 지원했다고 밝혔다. 별도로 법무부는 Tether와 Bitfinex의 결제 처리업체인 Capstone과 관련된 8,420만 달러에 대해 민사 몰수 소송을 제기했다. Tether는 영향을 받은 EQIBank 자산이 그룹 전체 자산의 0.034% 미만이며, 2분기 준비금을 기준으로 약 6,400만 달러의 익스포저를 의미한다고 밝혔다. 이번 사태는 Tether의 규정 준수, 은행 거래 및 준비금 관리 위험을 높인다. 트레이더들은 OFAC의 추가 조치, 의회의 조사, Tether의 블랙리스트 정책 변경 여부를 주시해야 한다. 추정 금융 익스포저가 제한적이어서 즉각적인 지급능력 위험은 낮지만, 규제 관련 보도는 USDT에 대한 신뢰를 약화시키고 단기 스테이블코인 시장의 변동성을 높일 수 있다.