ٹیتر کو ایران پر عائد پابندیوں کی تحقیقات اور 64 ملین ڈالر کے خطرے کا سامنا

امریکی سینیٹ کی پرمننٹ سب کمیٹی برائے تحقیقات میں ڈیموکریٹک ارکان کے اس الزام کے بعد کہ USDT ایران سے منسلک پابندیوں سے بچنے والے نیٹ ورکس میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، Tether کو ایک بار پھر ریگولیٹری دباؤ کا سامنا ہے۔ بعد کی رپورٹ میں پابندیوں کا شکار یا ہدف بنائے گئے 847 والٹس کا جائزہ لیا گیا اور معلوم ہوا کہ 84 فیصد نے صرف یا تقریباً صرف USDT استعمال کیا۔ رپورٹ نے 2021 سے 2025 کے درمیان 603 ملین ڈالر کی USDT ٹرانزیکشنز کو پابندیوں کا شکار دو ایرانی تیل اسمگلروں سے بھی جوڑا، جن کے روابط ایرانی اداروں، حزب اللہ اور حوثیوں سے تھے۔ تحقیق کاروں نے Tether کے اینٹی منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی جانچ کے نظام پر سوال اٹھائے اور نتائج امریکی محکمہ خزانہ اور محکمہ انصاف کو بھیج دیے۔ پہلے کے نتائج کے مطابق OFAC کی جانب سے نامزد کیے جانے کے وقت ایران سے منسلک دو والٹس میں 344.2 ملین ڈالر کے USDT موجود تھے، جبکہ منجمد کیے جانے کے وقت سینٹرل بینک آف ایران سے منسلک چار والٹس میں تقریباً 131 ملین ڈالر تھے۔ ضبطی کے نوٹس کے بعد حزب اللہ سے منسلک پانچ پتوں سے 34.6 ملین ڈالر سے زیادہ منتقل ہونے کی اطلاع ہے۔ Tether نے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے 2026 کے دوران ایران سے منسلک تقریباً 550 ملین ڈالر کے USDT منجمد کرنے میں مدد کی اور 2,900 سے زیادہ تحقیقات میں تعاون کیا۔ الگ سے، محکمہ انصاف نے Tether اور Bitfinex کے ادائیگی پراسیسر Capstone سے منسلک 84.2 ملین ڈالر کے حوالے سے سول ضبطی کی درخواست دائر کی۔ Tether کے مطابق متاثرہ EQIBank اثاثے گروپ کے کل اثاثوں کے 0.034 فیصد سے کم تھے، جو دوسری سہ ماہی کے ذخائر کی بنیاد پر تقریباً 64 ملین ڈالر کی نمائش ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پیش رفت Tether کے لیے تعمیل، بینکاری اور ذخائر کے انتظام سے متعلق خطرات بڑھاتی ہے۔ تاجروں کو OFAC کی مزید کارروائیوں، کانگریس کی پوچھ گچھ اور Tether کی بلیک لسٹ پالیسی میں ممکنہ تبدیلیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ محدود تخمینہ شدہ مالی نمائش فوری دیوالیہ پن کے خطرے کو کم کرتی ہے، لیکن ریگولیٹری خبروں سے USDT پر اعتماد متاثر ہو سکتا ہے اور قلیل مدتی اسٹیبل کوائن مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ سکتا ہے۔