Tether面临伊朗制裁调查及6400万美元资产风险

Tether面临新的监管压力。美国参议院常设调查小组委员会民主党成员指控，USDT在与伊朗有关的制裁规避网络中被广泛使用。后续报告分析了847个受到制裁或调查的钱包，发现其中84%只使用或几乎只使用USDT交易。报告还称，2021年至2025年间，两名受制裁的伊朗石油走私者处理了6.03亿美元USDT，资金网络与伊朗金融机构、真主党和胡塞武装有关。 调查人员质疑Tether的反洗钱和制裁筛查措施，并将调查结果提交美国财政部和司法部审查。此前的调查称，OFAC认定两个与伊朗有关的钱包时，其中持有3.442亿美元USDT；另有四个与伊朗央行有关的钱包在被冻结时持有约1.31亿美元USDT。据称，五个与真主党有关的地址在收到扣押通知后，仍转移了超过3460万美元USDT。 Tether否认相关指控，并表示2026年已协助冻结近5.5亿美元与伊朗有关的USDT，同时支持超过2900项调查。另据报道，美国司法部对支付处理商Capstone提起民事没收诉讼，涉及与Tether和Bitfinex有关的8420万美元资产。Tether称，其通过EQIBank持有的受影响资产不足集团总资产的0.034%，按第二季度储备估算约为6400万美元。 这些事件增加了Tether在合规、银行关系和储备管理方面的风险。交易员应关注进一步的OFAC行动、国会调查及Tether黑名单政策变化。由于估计的财务敞口相对有限，短期偿付能力风险仍较低，但监管消息可能削弱市场对USDT的信心，并加剧稳定币市场波动。