Shima Capital сворачивает деятельность после обвинений основателя в мошенничестве со стороны SEC

Shima Capital, крипто-венчурная фирма, которая привлекла около 200 млн долларов в 2021 году, сворачивает деятельность после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве основателю Йиде Гао. SEC утверждает, что Гао привлек более 158 млн долларов от 349 инвесторов (май 2021 — март 2023), используя маркетинговые материалы, которые искажали показатели — заявляли доходность 90x, тогда как на самом деле она составляла 2,8x — и проводил предполагаемую схему SPV, связанную с BitClout, в рамках которой он собрал около 11,9 млн долларов от пяти инвесторов, покупал токены со скидкой и продавал их SPV по более высоким ценам, тайно получив прибыль примерно в 1,9 млн долларов. Гао согласился выплатить примерно 4,2 млн долларов в виде возмещения и процентов до вынесения решения, ему грозит пожизненный запрет занимать должности руководителя и директора, и против него также ведется параллельное уголовное дело Офисом прокурора США (NDCA). Гао ушёл в отставку с поста управляющего директора; FTI Consulting и FTI Capital Management возглавят независимый сворачивание и выступят в качестве сменного зарегистрированного инвестиционного советника. Shima заявляет, что её финансовая команда останется на время перехода и принудительных продаж не планируется. Среди заметных холдингов портфеля были Berachain, Monad, Pudgy Penguins и позиции, связанные с мем-проектами, такими как Shiba Inu. Действия SEC подчёркивают усиленный контроль за практиками венчурного капитала в криптоиндустрии, вызывая вопросы управления и прозрачности для проектов с токенами, поддерживаемых венчурными фондами, а также возможность более строгого применения правил к отчётности фондов и поведению инвестиционных советников.