حملة على عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في سنغافورة توقف 7 ملايين دولار بمساعدة بورصة
يقول مركز مكافحة الاحتيال وفرع التحقيقات الإلكترونية في سنغافورة إنهما أوقفا أكثر من 7 ملايين دولار من الخسائر المحتملة في عملية مشتركة ثانية مع بورصات عملات رقمية كبرى. جاء التركيز على عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية بما في ذلك انتحال صفة جهات حكومية، ومنصات استثمار وهمية، وعمليات احتيال تتعلق بالعمل وفرص رومانسية احتيالية.
جرت العملية الثانية في الفترة من 16 أبريل إلى 31 مايو 2026، بشراكة مع Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وOKX وStraitsX وUpbit. قدمت Chainalysis وTRM Labs تحليلات البلوكشين لتتبع تدفقات المحافظ المشبوهة، بينما قامت السلطات بأكثر من 145 تدخلًا مستهدفًا عبر الاتصال الهاتفي والزيارات الميدانية. ونقلت التقارير أن البورصات شاركت بيانات العملاء بسرعة كافية لتمكين الشرطة من التدخل قبل أن تُنقل الأموال مرة أخرى.
يأتي هذا بعد جهد تجريبي (16 مارس–15 أبريل) اعترض نحو 2.86 مليون دولار. الآن يبلغ مجموع النتائج أكثر من 7 ملايين دولار من خسائر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية المحجوزة. كما أعلنت سنغافورة عن وحدة سيبرانية جديدة باسم Cyber Command في مايو 2026، المقرّر أن تبدأ العمل في يوليو، ووجهت النيابة اتهامات إلى تشو جونتاو، الرئيس التنفيذي السابق للمقرِض المنهار Hodlnaut، بتصريحات مزعومة كاذبة مرتبطة بانهيار منظومة Terra عام 2022.
بالنسبة للمتداولين، الخلاصة الأساسية هي تنسيق أسرع لـ"الكشف المبكر" ضد احتيالات العملات الرقمية. قد يقلل ذلك من تقلبات المشاعر المفاجئة الناتجة عن الاحتيالات، لكنه لا يغير مباشرة الأسس الجوهرية للتوكنات.
Neutral
هذه انتصار لإنفاذ القانون وتنسيق بين البورصات ضد أنشطة الاحتيال، وليست تغييرًا في السياسات أو البروتوكولات للرموز الرئيسية. التأثير الفوري من المرجح أن يكون تقليل احتمالات التدفقات المفاجئة المدفوعة بالاحتيال إلى المحافظ الاحتيالية، مما قد يثبت المعنويات على المدى القصير بشكل طفيف. ومع ذلك، لأن التقرير لا يشير إلى أي تغيير جوهري في الرمز الأساسي، يجب أن يكون تأثيره على الأسعار على المدى الطويل محدودًا. قد لا يزال المتداولون يشهدون تقلبات معتدلة ومؤقتة حول العناوين المتعلقة، لكن الإشارة العامة للسوق تظل محايدة.