シンガポールの暗号通貨詐欺摘発、取引所の協力で700万ドルを阻止

シンガポールのアンチスカムセンターとサイバー捜査部門は、大手暗号資産取引所との2回目の共同作戦で700万ドル超の潜在的被害を阻止したと発表しました。対象は政府のなりすまし、偽投資プラットフォーム、求人詐欺、ロマンス詐欺などの暗号資産詐欺です。 第2回作戦は2026年4月16日〜5月31日に実施され、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitが参加しました。ChainalysisとTRM Labsがブロックチェーン解析で疑わしいウォレットの送金流れを追跡し、当局は電話や対面訪問で145件以上の標的介入を行いました。取引所は顧客情報を迅速に共有し、警察が資金が再移動する前に介入できたと報告されています。 これはパイロット（2026年3月16日〜4月15日）で約286万ドルを阻止した取り組みに続くもので、合計で700万ドル超の詐欺被害を防いだことになります。シンガポールは2026年5月に新たなサイバーコマンド部隊の設置も発表しており、7月に稼働予定です。また、倒産した貸し手Hodlnautの元CEOである朱君滔（Zhu Juntao）が、2022年のTerraエコシステム崩壊に関連する虚偽の開示で起訴されました。 トレーダーにとっての要点は、暗号詐欺への「早期検知」連携が迅速になったことです。これにより詐欺による急激なセンチメントの変動は抑えられる可能性がありますが、トークンのファンダメンタルズ自体を直接変えるものではありません。