Failliet op crypto-oplichting in Singapore stopt 7 miljoen dollar met hulp van een exchange

Singapores Anti-Scam Centre en de Cyber Investigation Branch zeggen meer dan 7 miljoen dollar aan potentiële verliezen te hebben voorkomen in een tweede gezamenlijke operatie met grote crypto-exchanges. De focus lag op cryptoscams waaronder overheidsimitatie, valse investeringsplatforms, baantjesfraude en romancefraude. De tweede operatie liep van 16 april tot 31 mei 2026, met Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX en Upbit als partners. Chainalysis en TRM Labs leverden blockchainanalyse om verdachte walletstromen te traceren, terwijl autoriteiten meer dan 145 gerichte interventies uitvoerden via telefoontjes en huisbezoeken. Exchanges deelden naar verluidt klantgegevens snel genoeg zodat de politie kon ingrijpen voordat fondsen opnieuw konden worden verplaatst. Dit volgt op een pilot (16 maart–15 april) die ongeveer 2,86 miljoen dollar onderschepte. Gecombineerde resultaten bedragen nu meer dan 7 miljoen dollar aan geblokkeerde cryptoscam-verliezen. Singapore kondigde in mei 2026 ook een nieuwe Cyber Command-eenheid aan, gepland om in juli te starten, en aanklagers hebben Zhu Juntao, voormalig CEO van de ingestorte kredietverstrekker Hodlnaut, aangeklaagd wegens vermeende valse openbaarmakingen in verband met de instorting van het Terra-ecosysteem in 2022. Voor traders is de belangrijkste les snellere ‘early-detection’ coördinatie tegen cryptoscams. Dat kan plotselinge scam-gedreven sentimentsschommelingen verminderen, maar verandert de tokenfundamentals niet direct.